深圳市英可瑞科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2023 年度（以下简称“报告期”）任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使了公司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人净春梅，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册
会计师。1992 年 7 月-1996 年 6 月，就职于宝鸡医药玻璃厂，任会计；1996 年
7 月至 1997 年 6 月，就职于三株公司，任内部审计；1997 年 7 月至 1997 年
10 月，就职于 LG 电子（惠州）有限公司，任销售会计；1997 年 10 月至 1998
年 5 月，就职于广东爱多通讯设备有限公司，任会计主管；1998 年 6 月至今，
就职于 TCL 科技集团股份有限公司，历任子公司成本主管、集团公司会计、主管、高级经理、财务中心副总经理、财务总监，现任 TCL 科技集团股份有限公司财务运营部部长。
二、2023 年度履职概况
（一）出席董事会与股东大会情况
2023 年度，公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本人按照有
关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议及股
东大会。公司董事会共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会。本人均亲自参加
会议，并在会前认真审阅各项议案，会议上积极参与讨论，以谨慎的态度行使表
决权，慎重的投出赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股
董事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 次未亲自参 东大会
次数 数 次数 数 数 加董事会会 次数
议
净春梅 8 4 4 0 0 否 3
发表事前认可意见、独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期
内，本人均同意公司的各项决议，并针对以下事项发表了事前认可意见、独立意
见，具体如下：
会议时 会议届次 发表事前认可意见及独立意见 意见
间 类型
事前认可意见： 同意
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
独立意见：
关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的议案
2023 年 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
4 月 第三届董事会第十次会议 关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案
关于开展票据池业务的议案 同意
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
关于部分募集资金投资项目延期的议案
关于会计政策变更的议案
关于为子公司提供担保的议案
独立意见：
2023 年 关于公司第一期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行
第三届董事会第十一次会议 权条件成就的议案 同意
5 月
关于注销部分股票期权的议案
独立意见：
2023 年 关于对公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
第三届董事会第十三次会议 往来情况、对外担保情况的议案 同意
8 月
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案

事前认可意见： 同意
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
2023 年 独立意见：
第三届董事会第十五次会议 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10 月 同意
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
（二）董事会专门委员会履职情况
为提升董事会决策效率及专业性，公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会、提名委员会。本人担任公司审计委员会主任委员和
提名委员会、战略委员会委员。
（1）审计委员会工作情况本人作为审计委员会主任委员，报告期共组织召
开了 4 次审计委员会会议，按规定审阅了公司内部控制自我评价报告、定期报
告、募集资金存放及使用情况专项报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情
况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况
实施了有效的指导和监督。另外，本人还定期与公司内部审计部门进行沟通，对
其进行指导，在实际操作中给予建设性意见。
（2）提名委员会、薪酬与考核委员会工作情况本人作为提名委员会、薪酬
与考核委员会委员，报告期未有缺席会议情况，共参与了 1 次薪酬与考核委员会
会议，积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况、股权
激励进行情况、业绩考核指标等情况进行监督，根据公司实际情况对公司提出建
议，切实履行了相关职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身
实际情况，公司 2023 年 12 月修订了《独立董事工作细则》。报告期内公司独立
董事未召开独立董事专门会议，随着独立董事制度的修订，我们将在 2024 年开
展独立董事专门会议相关工作。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，本人认真关
注公司定期报告的编制，与年审会计师讨论了年报审计计划，对审计工作提出意
见和建议，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对公司财务报表的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
（五）在公司现场工作的情况
报告期，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会及其他多种方式对公司进行现场考察和调研，并通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况。时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的经营管理提出了相关合理化建议。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
2023 年度，本人积极参加深交所、广东证监局和广东上市公司协会等相关培训学习，及时掌握重要政策，加强对规范公司法人治理结构和