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英可瑞:英可瑞-独立董事2023年度述职报告刘晨-
公告时间:2024-04-25 19:56:04
深圳市英可瑞科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人刘晨,作为深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独 立董事,本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》等规范性文件,以及《公司章 程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章的规定和要求,认真履行独 立董事的职务,行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关 注公司的发展状况,积极出席公司在 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审 议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立 作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下:
一、参加会议情况
报告期内,本人积极参加公司召开的董事会,认真审阅了会议资料,积极参 与各项议案的讨论,为董事会的正确决策发挥了积极作用。本着审慎的态度,本 人对 2023 年度期间董事会的各项议案进行了认真审核,积极参与讨论并发表自 己的意见,同时审慎进行表决,本人对董事会审议的议案投了赞成票,不存在对 公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
公司 2023 年度共召开了 8 次董事会、3 次股东大会。本人应该并亲自参加
了 8 次董事会,未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况,出席会议具体情 况如下:
董事出席董事会及股东大会的情况
董事 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 次数 数 数 事会会议 次数
刘晨 8 3 5 0 0 否 3
二、年度履职重点关注事项的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定,报告期
内,本人恪尽职守,积极了解公司运作情况,与公司其他两位独立董事就下列事
项共同发表了事前认可意见及独立意见,具体如下:
会议时 会议届次 年度履职重点关注事项的情况 意见
间 类型
事前认可意见: 同意
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
独立意见:
关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的议案
2023 年 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
4 月 第三届董事会第十次会议 关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案
关于开展票据池业务的议案 同意
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
关于部分募集资金投资项目延期的议案
关于会计政策变更的议案
关于为子公司提供担保的议案
独立意见:
2023 年 关于公司第一期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行
第三届董事会第十一次会议 权条件成就的议案 同意
5 月
关于注销部分股票期权的议案
独立意见:
2023 年 关于对公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
第三届董事会第十三次会议 往来情况、对外担保情况的议案 同意
8 月
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案
事前认可意见: 同意
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
2023 年 独立意见:
第三届董事会第十五次会议 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10 月 同意
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
三、 任职董事会下设委员会工作情况
1、2023 年度,本人作为公司薪酬与考核委员会委员,参与薪酬与考核委员
会会议,对公司薪酬及绩效考核情况、股权激励进行情况、业绩考核指标等情况
进行监督,并依据实际情况对考核和评价标准提出建议,切实履行了薪酬与考核
委员会委员的责任和义务。
2、2023 年度,本人作为公司董事会提名委员会委员,积极参与提名委员会的日常工作,关注公司董事、监事、高级管理人员等的选择标准和程序,与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流,维护公司及股东权益,切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、在公司进行现场调查的情况
报告期内,作为公司的独立董事,本人通过参加董事会等相关会议,对公司现场实地考察,充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况,同时通过电话等与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的生产经营动态。掌握公司的运作动态,有效地履行了独立董事的职责。
本人认为:公司能够按照国家现行有关法律法规的要求,不断完善公司内部治理结构。本人着重从所熟悉的行业专业角度,关注外部环境以及市场变化对公司的影响,并在未来发展战略规划等方面提出了合理化建议,使公司能够积极应对行业内外的风险与挑战,从而更好地保持长期战略优势地位。
五、 保护投资者权益方面所作的工作
2023 年度,本人认真履行独立董事的职责,对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审查,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、其他事项
2023 年,本人没有对董事会议案及其他事项提出异议,没有提议召开董事会,亦没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司的重大决策,为公司持续稳定发展建言献策。
2024 年,本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则,积极了解学习最新的法律法规,增强努力自律意识和专业水平,继续履行独立董事职责,深入了解公司的经营情况,经常与其他董事、监事及管理层保持沟通,努力提高董事会决策
科学性,客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益,促进公司稳健发展。
以上是本人在 2023 年度任职期间履职情况的汇报。
特此报告!
独立董事:刘晨
2024 年 4 月 26 日
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