天津银龙预应力材料股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议材料
二 O 二四年四月

材料目录

2023 年年度股东大会参会须知......1
2023 年年度股东大会会议议程......3
关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案......4
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案......5
关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案......13
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案......14
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案......19
关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......26
关于续聘会计师事务所的议案......27
关于公司 2024 年年度对外担保预计的议案......28
关于公司未来综合授信融资业务的议案......30
关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案......31
关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案......33关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事
宜的议案......34
关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案......37
2023 年年度股东大会参会须知
各位股东及股东代表：
为维护天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知，详见公司 2024 年 4 月 17 日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司董事会办公室具体负责股东大会的各项有关事宜。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
四、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。参与网络投票的股东请于规定的时间参与投票。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。
六、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向董事会办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向董事会办公室进行申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄漏公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员有权拒绝回答。
七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应
按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
十、进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

2023 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:30
网络投票表决时间：
1.通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 9 日，9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
2.通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号公司第一会议室
会议主持人：董事长谢志峰
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、宣读和审议议案
六、股东对本次股东大会议案进行提问、讨论并审议议案
七、股东进行书面投票表决
八、现场会议休会，统计现场投票表决情况
九、主持人宣读现场投票表决结果
十、提交现场投票结果，汇总网络投票系统最终投票结果
十一、宣读本次年度股东大会决议
十二、宣读本次年度股东大会法律意见书
十三、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十四、主持人宣布本次年度股东大会结束
议案一：
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据《证券法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会编制了《公司2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体的报告文件。
公司第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第六次会议审议通过此议案，现提请各位股东及股东代表审议。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
议案二：
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，天津银龙预应力材料股份有限公司董事会编制了 2023 年度工作报告，具体内容详见附件。
公司第五届董事会第七次会议审议通过此议案，现提请各位股东及股东代表审议。
附件：《公司 2023 年度董事会工作报告》
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
天津银龙预应力材料股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
董事会情况
2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神,切实履行股东大会赋予的各项职责，并坚决执行股东大会各项决议,扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力,有效地保障公司和全体股东的合法权益。
2023 年董事会共计召开会议 10 次，其中，以现场方式召开会议 1 次，以现
场加通讯表决的方式召开 9 次。会议审议了《2022 年年度报告》《2023 年一季度报告》《2023 年半年报》和《2023 年三季报》的定期报告的议案；审议了关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案、公司 2023 年对外担保预计等议案；报告期内董事会运转正常，能够根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行程序，各位董事对公司事项进行充分了解并审慎行使表决权。现董事会对 2023 年的工作情况做出报告如下：
一、公司基本经营情况
2023 年，公司在董事会的领导下，坚持稳中求进、进中提质，全力以赴保供应、稳增长、促发展，持续深化提质增效工作，着力提升精益化管理水平，加快绿色银龙发展步伐，牢牢把握上市公司高质量发展主题，各项工作取得显著成效。
1. 全力提产保供，经营指标创历史佳绩
围绕 2023 年提质增效发展目标，公司坚持以客户需求为导向，将市场开拓与研发创新作为企业发展的源动力，经营业绩步入健康发展车道。报告期内，公司实现营业收入 27.49 亿元，较上年同期增加 11.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.72 亿元，较上年同期增加 65.18%，公司利润创历史新高。公司业绩增长的原因主要分为三方面：一是积极参与国家重点推动的铁路、水利、桥梁等基础设施建设项目，实现预应力材料销量增长；二是轨道交通用混凝土制品产业
较上年度实现扭亏为盈；三是预应力材料在风电、光伏等新能源应用市场的销量显著提升。
截至报告期末，公司资产总额 33.67 亿元，负债总额 10.91 亿元，资产负债
率为 32.41%。公司资产负债率较低，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。
2. 产品研发创新，预应力产业稳中求进
坚守主业，研发创新。2023 年，公司预应力材料产业实现营业收入 22.87 亿
元，较上年同期增加 5.27%，占公司营业收入比例为 83.19%。报告期内，公司预应力材料产品销售量较上年同期增长 12.11%，销售价格较上年同期下降6.10%，导致预应力材料产业收入较上年同期增长 5.27%，也使预应力材料产业归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。
公司预应力材料销售量的增长的原因主要分为以下三点：第一，桥梁缆索用超高强镀锌钢丝及钢绞线销售量较上年同期增长 113.28%，公司全资子公司宝泽龙新增的第二条镀锌生产线于 2023 年一季度投产使用，提升了产能。宝泽龙能够生产不同强度等级的镀锌产品，在桥梁缆索市场中客户认可程度持续巩固提
高，尤其是 5mm 系列 2000MPa 高强度镀锌铝钢丝及 7.0 mm-2100MPa 级高强度
高疲劳性能镀锌钢丝、1*7-15.2mm-2100MPa 桥梁缆索用超高强度镀锌无粘结预应力钢绞线的研发完成并推广使用，使公司大桥缆索丝迈入领军地位，市场占有率进一步提高，公司桥梁缆索用镀锌产品的销售量得到显著提升。第二，公司预应力材料产品在风电混凝土塔筒、大跨度柔性光伏支架系统及液化气体LNGL/LPG 市场的销售量均有所增长，新能源市场整体较上年度增加 610.37%，其中，风电混凝土塔筒市场的销售量较上年度增加 1,168.10%，光伏市场较上年度增加 257.13%。公司于 2022 年开始将应用领域扩展至风电、光伏等绿色新领域，2023 年全面推进，实现新应用市场的爆发式增长。第三，公司传统市场中应用于公路、铁路的预应力钢绞线较上年度销售量分别增加 25.32%、26.53%。公司不断进行产品研发创新，自研生产 2200-2400MPa 混凝土用超高强钢绞线，相比于常规 1860MPa 钢绞线，强度提