热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
银泰黄金(000975) 现价: 19.08 涨幅: -1.14% 涨跌: -0.22元 | ||||
成交:61838万元 | 今开: 19.80元 | 最低: 19.01元 | 振幅: 4.56% | 跌停价: 17.37元 |
市净率:4.69 | 总市值: 529.80亿 | 成交量: 318940手 | 昨收: 19.30元 | 最高: 19.89元 |
换手率: 1.28% | 涨停价: 21.23元 | 市盈率: 32.48 | 流通市值: 474.43亿 |
银泰黄金:关于银泰黄金股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
公告时间:2024-04-18 19:28:16
北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编:100025
34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China
T:(86-10)5809 1000 F:(86-10)5809 1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于银泰黄金股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
致:银泰黄金股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)接受银泰黄金股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会(以下简称“本次会议”)。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》、《银泰黄金股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》,本所及本所律师谨作如下声明:
1、在本《法律意见书》中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,
3、公司已向本所及本所律师保证并承诺,其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称“文件”)均真实、准确、完整,相关副本或复印件与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告,未经本所及本所律师事先书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第九届董事会第四次会议通过了召开本次股东大会的决议,并于 2024 年 3 月 23 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。该等公告载明了本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等,并说明了公司股东可以亲自出席会议或委托代理人出席本次股东大会等事项。
公司按照会议通知为股东提供本次股东大会的网络投票平台,股东可以参加网络投票。本次股东大会网络投票系统为深圳证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平
台的投票时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-下午 15:00。
本次股东大会共 10 项议案,为《公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》、《公司
〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》、《公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》、《公司〈2023 年年度报告正文及摘要〉的议案》、《公司〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案》、《关于公司控股子公司开展衍生品交易业务的议案》、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。上述议案或
议案的主要内容,已于 2024 年 3 月 23 日随公司第九届董事会第四次会议决议及公司第九
届监事会第二次会议决议公告。
本次股东大会现场会议于2024年 4 月18 日14点 30分在北京市朝阳区金和东路 20 号
院正大中心北塔 30 层会议室召开,会议由公司董事长主持。
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合中国有关法律法规和公司章程的规定。
二、召集人和出席人员的资格
(一)本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会,符合中国有关法律法规和公司章程的规定。
(二)出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 22 名,代表公司有表决权的股份共计1,239,015,007 股,占公司有表决权股份总数的 44.6215%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料,出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 8 名,代表公司有表决权的股份共计 1,189,003,079 股,占公司有表决权股份总数的42.8204%。
上述股份的所有人为截至 2024 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共计 14 名,代表公司有表决权的股份共计 50,011,928 股,占公司有表决权股份总数的 1.8011%。
上述参加网络投票的股东,由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中,通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 20 名,代表公司有表决权的股份共计 50,769,824 股,占公司有表决权股份总数的 1.8284%。
(三)出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中,出席或列席(含视频通讯方式)现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集人和出席人员均符合中国有关法律法规和公司章程的规定,该等人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决,并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后,本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
(二)本次会议的表决结果
本次会议的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)代表的有效投票表决通过,对涉及关联交易的议案,相关关联股东亦实施了回避表决。本次会议的表决结果如下:
1、审议《公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
本议案不适用累积投票制,表决结果如下:
同意 1,238,740,887 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 33,000 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.0027%;弃权 241,120股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0195%。
2、审议《公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
本议案不适用累积投票制,表决结果如下:
同意 1,238,740,887 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 33,000 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.0027%;弃权 241,120股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0195%。
3、审议《公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
本议案不适用累积投票制,表决结果如下:
同意 1,238,773,887 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9805%;
反对 0 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 241,120 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0195%。
4、审议《公司〈2023 年年度报告正文及摘要〉的议案》
本议案不适用累积投票制,表决结果如下:
同意 1,238,773,887 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9805%;
反对 0 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 241,120 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0195%。
5、审议《公司〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
本议案不适用累积投票制,表决结果如下:
同意 1,238,740,887 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9779%;
反对 33,000 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.0027%;弃权 241,120股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0195%。
6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
本议案不适用累积投票制,表决结果如下:
同意 1,238,982,007 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9973%;
反对 33,000 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.0027%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 50,736,824 股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的 99.9350%;反对 33,000 股,占出席会议中小股东及中小股东代
理人有效表决权股份总数的 0.0650%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案不适用累积投票制,经关联股东回避表决后,表决结果如下:
同意 852,988,664 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9961%;
反对 33,000 股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的 0.0039%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意 50,736,824 股,占出席会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的 99.9350%;反对 33,000 股,占出席会议中小股东及中小股东代
理人有效表决权股份总数的 0.0650%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东及中小股东代理人有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案》
本议案不适用累
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票