证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-010
一品红药业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于 2024 年 4 月 25 日 15：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月
15 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会认为：2023 年公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
公司第三届董事会独立董事陶剑虹女士、杨德明先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的
专项意见》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》《独立董事 2023 年度述职报告（陶剑虹）》《独立董事 2023 年度述职报告（杨德明）》。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
公司 2023 年财务决算报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告及其摘要》（公告编号：2024-012 和 2024-013）。《2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-015）披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024 年第一季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-014）。《2023 年年度报告及 2024年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-015）披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023 年度母公司实现净利润 192,112,688.92 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积
金 19,211,268.89 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利
润合计为 433,315,139.77 元，资本公积金余额为 757,947,690.58 元。
鉴于公司目前处于快速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：以权益分派股权登记日的总股本股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每10 股派发现金红利 2.1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
公司独立董事专门会议及监事会对《关于2023年度利润分配预案的议案》发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为，公司 2023 年度在所有重大方面保持了有效的内部控制。
公司保荐机构光大证券股份有限公司及监事会分别对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经董事会审议，通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事专门会议及监事会分别对公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了审核意见。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《一品红药业股份有限公司2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于一品红药业股份有限公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
公司董事会审计委员会及监事会分别对公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，董事会同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制
审计机构，聘任期限为一年。2024 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司战略发展规划及生产经营需求，董事会同意公司及子公司（直接和间接持股100%）2024年度向相关银行申请合计不超过人民币30亿元（含本数）的综合授信额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
为进一步促进一品红制药等子公司（直接和间接持股 100%）经营发展，提高其业务规模，董事会同意公司为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 30 亿元（含本数）的连带责任担保。本次担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于 2023 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024
年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

董事会认为， 2024 年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案能充分调动非独立董事及高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平。因本议案涉及全体非独立董事及高级管理人员，基于谨慎性原则，该议案除独立董事外，关联人员均回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo