证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-026
上海悦心健康集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 24 日 9:15—15:00 时的任意时间。
2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李慈雄先生
本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
通过现场投票和网 络投票的股东 及股东授权 委托代表32名 ，代表股份
500,044,577股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同)的
54.3527%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表27名，代表股份
499,719,177股，占公司有表决权股份总数的54.3173%；通过网络投票的股东5名，代
表股份325,400股，占公司有表决权股份总数的0.0354%。
2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表28名。代表股份21,506,057
股，占公司有表决权股份总数的2.3376%。其中：通过现场的中小股东及股东授权委
托代表23名，代表股份21,180,657股，占公司有表决权股份总数的2.3022%；通过网
络投票的中小股东5名，代表股份325,400股，占公司有表决权股份总数的0.0354%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决
方式。
（二）提案的表决结果：
1、审议《2023年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 500,010,377 99.9932% 34,200 0.0068% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,471,857 99.8410% 34,200 0.1590% 0 0.0000%
审议结果：通过。
2、审议《2023年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 500,010,377 99.9932% 34,200 0.0068% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,471,857 99.8410% 34,200 0.1590% 0 0.0000%
审议结果：通过。
3、审议《2023年年度报告及年报摘要》

同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 500,010,377 99.9932% 34,200 0.0068% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,471,857 99.8410% 34,200 0.1590% 0 0.0000%
审议结果：通过。
4、审议《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 500,010,377 99.9932% 34,200 0.0068% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,471,857 99.8410% 34,200 0.1590% 0 0.0000%
审议结果：通过。
5、审议《2023年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 499,850,077 99.9611% 194,500 0.0389% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,311,557 99.0956% 194,500 0.9044% 0 0.0000%
审议结果：通过。
6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 500,010,377 99.9932% 34,200 0.0068% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,471,857 99.8410% 34,200 0.1590% 0 0.0000%
审议结果：通过。
7、审议《关于2024年度向银行申请融资额度的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 500,010,377 99.9932% 34,200 0.0068% 0 0.0000%

中小投资者表决情况 21,471,857 99.8410% 34,200 0.1590% 0 0.0000%
审议结果：通过。
8、审议《关于2024年度对外担保额度的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 500,010,377 99.9932% 34,200 0.0068% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,471,857 99.8410% 34,200 0.1590% 0 0.0000%
审议结果：通过。
9、审议《关于2024年度向关联方申请借款额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股344,206,164股）、上
海斯米克有限公司（持股52,725,000股）、太平洋数码有限公司（持股61,607,356
股）、上海金曜斯米克能源科技有限公司（持股20,000,000股）回避了对本议案的表
决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为21,506,057股。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 21,471,857 99.8410% 34,200 0.1590% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,471,857 99.8410% 34,200 0.1590% 0 0.0000%
审议结果：通过。
10、审议《2024年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 500,010,377 99.9932% 34,200 0.0068% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,471,857 99.8410% 34,200 0.1590% 0 0.0000%
审议结果：通过。
11、审议《关于2024年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 500,010,377 99.9932% 34,200 0.0068% 0 0.0000%
中小投资者表决情况 21,471,857 99.8410% 34,200 0.1590% 0 0.0000%
审议结果：通过。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反