A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2024-010
招商银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2024 年 3 月 8 日以电
子邮件方式发出第十二届监事会第二十六次会议通知，会议于 3 月 25 日在深圳总行召开。会议由曹建监事主持，应参会监事 8 名，实际参会监事 8 名，总有效表决票为 8 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，同意提交本公司 2023 年度
股东大会审议。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《2024 年度监事会工作计划》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《2023 年度行长工作报告》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了 2023 年度报告全文及摘要，并出具如下意见：
1．本公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；
2．本公司 2023 年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，真实、准确、完整反映本公司报告期内的经营管理情况和财务状况；
3．截止本意见出具前，未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过了《2023 年度利润分配方案》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
七、审议通过了《2023 年度全面风险报告》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
八、审议通过了《关于招商银行 2023 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
九、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。
监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性及内部控制制度执行情况的说明。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
十、审议通过了《2023 年度可持续发展报告》。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
监事会关于第十二届董事会第三十一次会议召开情况的监督意见
2024年3月25日，监事会罗胜、吴珩、徐政军、蔡洪平、张翔、蔡进、曹建、杨盛共8名监事列席了第十二届董事会第三十一次会议，对会议的召开情况和议案审议情况进行了监督，发表意见如下：
招商银行股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议在深圳总行召开，会议应参会董事13名，实际参会董事12名，周松董事因公务未出席，委托张健董事代为出席会议。本次会议的召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《招商银行股份有限公司章程》及《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事积极参与了各项议案的研究和审议，充分发表了专业意见，独立董事也就相关事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2024 年 3 月 25 日