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浙江仙通(603239) 现价: 16.70 涨幅: 0.91% 涨跌: 0.15元 | ||||
成交:1466万元 | 今开: 16.50元 | 最低: 16.40元 | 振幅: 2.72% | 跌停价: 14.90元 |
市净率:4.02 | 总市值: 45.21亿 | 成交量: 8781手 | 昨收: 16.55元 | 最高: 16.85元 |
换手率: 0.32% | 涨停价: 18.21元 | 市盈率: 26.19 | 流通市值: 45.21亿 |
浙江仙通:浙江仙通-2023董事会工作报告
公告时间:2024-04-17 17:42:40
浙江仙通橡塑股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
第一部分:管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
根据中汽协统计数据显示,2023 年我国汽车产销量累计分别为
3016.1 万辆和 3009.4 万辆,同比分别增长 11.6%和 12%,其中,乘用
车产销分别完成 2612.4 万辆和 2606.3 万辆,同比分别增长 9.6%和
10.6%;中国品牌乘用车销量高达 1459.6 万辆,同比增幅高达 24.1%,市场份额为 56%,同比增长 6.1%。其中新能源汽车产销量分别完成
958 万辆和 949.5 万辆,同比增幅高达 35.8%和 37.9%,市场占有率
为 31.6%,较去年同期增长 5.9%,连续第九年成为全球新能源销量第一名。2023 年度国内汽车出口量创下新高,全年实现出口销量 491万辆,同比增幅高达 57.9%,成为世界第一汽车出口国。
全年整体市场销量呈低开高走、逐步向好的特点。2023 年初,受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、汽车价格战、部分消费提前透支等多重因素影响,汽车消费恢复相对
滞后。2023 年 6 月 21 日,财政部、税务总局、工业和信息化部联合
发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》,在国家、地方各种政策带领之下,购车促销活动等一系列措施集中影响,汽车市场逐步恢复活力,度过了“金九银十”的销量旺季,持续
到 11、12 月份,最终达成了 2023 整个年度产销量实现超 3000 万辆
的历史新高。
2023 年,公司董事会在控股股东台州市科创集团的领导下,
严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定,认真履行股东大会赋予的职责,勤勉尽职、规范运作、科学决策、逆势而上,营业收入首次突破十亿,再创历史新高;强化党建引领赋能,优化管理体系,强化内控制度,优化供应链管理,严格控制管理费用,有效化解成本压力,提升盈利能力和经营质量;持续引进国际国内一流的炼胶、机械手喷涂、硫化等设备,持续推进信息化、智能化改造,产能空间拓展升级效果显著;加大人才招引力度,参与两项国家标准制定,研发综合实力不断提升,获得浙江省“隐形冠军”企业、浙江省数字化车间等荣誉称号,企业竞争优势不断扩大,步入快速、优质、健康的发展通道。每年保持高分红,2023 年度将派发现金红利每股 0.32 元(含税),上市以来公司共计派发红利将超过8 亿元,年复合分红近 80%,积极回馈投资者,分享发展成果。
报告期内经营情况:
经立信会计师事务所审计的《浙江仙通橡塑股份有限公司 2023年度合并财务报表》,公司 2023 年的主要经营业绩(合并报表口径)为:
(1)营业总收入:1,065,755,563.97 元,同比增长 13.81%;
(2)归属于上市公司股东的净利润: 151,036,619.47 元,同比增长
19.68%。
1、规范董事会运作,提升公司治理
持续完善公司治理结构,充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的职能作用,推动董事会规范运作,形成更为完善的科学决策机制。2023 年,公司先后召开 4 次董事会,审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度总经理工作报告》、《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度独立董事述职报告》、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2023 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》、、《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》、《公司 2023 年第一季度报告》、《公司 2023 年半年度报告及其摘要》、《公司 2023年第三季度报告》等各项议案 16 个。
2、营收迈入新台阶,项目储备丰富
2023 年,受汽车行业产销波动,同时叠加原材料持续处于高位等因素影响,公司全年营收和毛利率呈现先抑后扬的走势,全年营业收入 10.6 亿元,迈入发展新台阶,营收同比增长 13.81%,实现归母
净利润 1.51 亿元,同比增长 19.68%,实现归母扣非净利润 1.47 亿
元,同比增长 24.14%。尤其是三季度,随着新开发车型项目不断量产,毛利率和净利率明显改善,盈利能力迎来拐点;紧跟核心客户的新能源汽车战略,智界 S7、S9、领克、极氪 001、极氪 007、通用、奥迪、北汽华为享界 S9 等 8 个无边框密封条获得定点,新能源汽车项目将持续放量;大众、上汽等多个畅销车型欧式导槽项目获得定点;长安启源 A07、阿维塔 E12、领克、北汽华为等多个侧围铝亮条项目开发顺利,将成为新的增长点。截止 2023 年底统计在研新项目车型42 个,为未来可持续、快速发展提供强有力的支撑。
3、推进智能化制造,拓展先进产能
德国产高端炼胶生产线投入使用,产能 1.5 万吨,新增德国 UTH
离线滤胶机,大幅提升公司高端汽车密封条的炼胶产能;新增两条高端多复合挤出生产线,生产能力稳步提升;后工序车间导区配置加速,
全年完成配置 43 个接角对接岛区、35 个喷涂链后岛区和 15 个亮条
岛区,大量购置橡胶注射机、机械手自动化喷涂流水线、全自动卡扣机、全伺服三维成型机等先进生产设备,形成 18 亿左右的先进产能空间。
不断优化 ERP(企业资源管理系统)、MES(生产执行管理系统)、APS(智能排程系统)、PLM(研发项目管理系统)等信息化系统,以量化数据为支撑,对生产数据进行精细分析,进一步提高能源利用率,降低了燃料费用,减少设备停机率、提高设备切换效率;通过 APS 系统的深入应用使企业的生产能力不断适应销售订单,综合生产节拍、
产能、模具、工艺、原材料等要素,提高生产效率,智能制造水平显著提升。
4、重视安全环保工作
2023 年,公司狠抓安全生产工作管理、积极开展安全隐患排
查和治理,有效防范各项事故的发生。通过签订《安全消防目标责任书》,层层落实责任;组织学习《浙江省安全生产条例》,贯彻落实《危化品管理办法》,开展安全生产的知识宣贯活动;组织安全、环保、消防综合检查及节假日前安全检查,开展消防综合演练,制定《安全生产月活动方案》,组织开展全厂安全大范围检查,蓝码平台大学习等活动。本年度公司未发生重大设备安全事故,火灾事故,重大经济损失事故以及人身伤害事故。编制和完善《职业健康管理办法》、《危险化学品管理制度》、《危险废物意外事故应急预案》等管理办法;在环保专家指导下,完成危险废物相关管理规范改版,根据新规范自查自纠;完成环境管理体系、职业健康管理体系再认证审核及整改;完成可持续发展平台文件要求;初步建立 ESG 体系,各类安全环保重、特大事故、一般事故、火灾、爆炸事故为零,全面完成公司安全、环保责任目标。
5、重视投资者关系,加强交流互动
以维护投资者权益为中心,围绕公司价值实现和战略目标,公司长期与券商、公募、私募等投资机构保持密切沟通交流,积极向市场传递公司价值,通过各种渠道建立与投资者的良性互动关系。2023年公司多次组织赴深圳、宁波、上海、杭州、北京参加券商策略会,
主动拜访国内头部公募基金,开展反路演 50 多场次,积极接待机构上门调研 300 多人次,参加机构路演电话会议 200 多场次,与国内十多家券商汽车行业研究员建立良好的互动关系,向投资者介绍公司投资价值、发展优势、未来发展图景,加深投资者对公司的了解和认同,维护公司公开和透明的良好资本市场形象。
第二部分:2024 年工作重点
一、发展思路
2024 年以来,新能源汽车价格战愈演愈烈,为更快地争夺新能源行业的市场份额,多家新能源车企已宣布对部分品牌进行降价或开启限时优惠。面对激烈的价格战,业内人士表示,新能源汽车产业在经历几年的高速增长后,已然进入到发展的关键阶段,这一年将会是行业严峻分化的一年。
当前,中国汽车行业已然从单纯的“增量时代”进入“增量和存量并重时代”。为抓住汽车新的增长机遇,2023 年末的中央经济工作会议指出,稳定和扩大传统消费,提振新能源汽车、电子产品等大宗消费,要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,推动大规模设备更新和消费品以旧换新。3 月 1 日,国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,会议指出,要积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更新换代规模效应。3 月 5 日,两会政府工作报告中提出,出台支持汽车、家居、电子产品、旅游等
消费政策。由此可见,鼓励和推动消费品以旧换新、提振汽车消费已成为大宗消费的核心之一。
竞争加剧的市场环境下,汽车密封条行业面临汽车厂降本压力传递、原材料价格依然高企的行业格局,对于处于国内行业龙头地位的浙江仙通来说,既是挑战,也是巨大的机遇。尤其是在同行普遍亏损或者微利的情况下,仙通依托自身强大的成本控制优势,为公司进入国内高端外资客户配套体系、获取更多无边框重要项目定点、深度切入头部新能源车企带来更多的机会。
公司董事会确定 2024 年公司总体发展思路如下:以维护全体股东利益为核心,加强公司治理、风险控制、技术创新、市场拓展、管理提升,扩大在行业中的竞争优势;利用控股股东台州科创集团的资金和资源优势,积极采取措施响应管理层市值管理要求,开展资本运作,寻找外延发展机遇,不断提升资本市场对公司的认同;持续提升经营能力,聚焦精益化管理,深挖降本增效潜力,以强大的性价比优势为突破口,抓住行业洗牌的良机,集中优势资源,加快扩大在头部车企的市场份额,做精做强做大主营业务,力争营业收入和净利润实现同步快速发展,以更加优异的业绩回报投资者。
二、工作重点
1) 规范运作,提升治理水平
公司将严格按照相关《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定,充分发挥股东大会、董事会、监事会
的作用,规范运作,完善治理结构,不断提升公司治理水平,促进资源的优化配置。进一步做好投资者关系管理工作,提升投资者关系管理水平,提高信息披露质量,向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况,与投资者保持良好的沟通交流。
2) 锁定头部,拓展先进产能
公司以赋能客户为己任,获得客户的广泛认可,品牌的知名度和美誉度不断提升,客户粘性不断增强。根据高端客户的定制需求,加快引进和配置国际国内一流生产设备,推进产能建设提质提速,三年内建成 25 亿先进产能,以满足未来业务爆发式增长的良好局面;公司年产 100 万台套新能源汽车无边框密封条项目、智能化物流中心项目已上报,争取今年拿到公司北面近 90 亩土地并开工建设;加大安全、环保、消防投入和管理力度,完善层层责任考核制度,全力防范重大安全环保事故的发生;锁定头部客户,加快头部客户破局,全力拓展公司在头部车企、新能源汽车项目的市场份额;提高产能利用率和盈利能力,持续改善和提升质量管理体系,做精做强做大主营业务。
3) 夯实优势,提升市场地位
充分发挥公司技术优势、成本控制和性价比优势,转化为项目优势、市场优势,深耕优质客户,深化合作领域,快速提升市场占有率和市场地位;加大力度引进人才,完善员工福利保障体系和人才激励机制,吸引行业精英和高层次人才加盟,充实研发队伍;围绕无边框密封条、铝合金亮条、欧式导槽等高附加值产品研发,持续增强力
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