浙江仙通橡塑股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料
浙江仙通橡塑股份有限公司
（股票代码：603239）
2023 年年度股东大会
会议资料
会议时间：二〇二四年五月八日

浙江仙通橡塑股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
目录

2023 年年度股东大会会议须知 ......2
2023 年年度股东大会议程 ......4
议案一 公司 2023 年度董事会工作报告......6
议案二 公司 2023 年度监事会工作报告......7
议案三 公司 2023 年年度报告及其摘要...... 10
议案四 公司 2023 年度财务决算报告 ...... 11
议案五 公司 2023 年度利润分配方案 ...... 16
议案六 关于公司聘任会计师事务所的议案......17
议案七 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬计划的议案......20
议案八 关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案...... 22
议案九 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案...... 23
议案十 关于修订《公司章程》的议案......25
议案十一 关于修订《董事会议事规则》的议案...... 30
议案十二 关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 42
议案十三 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案......52
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2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在
投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2023 年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室
现场会议议程：
一、宣布公司 2023 年年度股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决及选举办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、宣读股东大会审议议案：
1)审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2)审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3)审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》；
4)审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
5)审议《公司 2023 年度利润分配预案》；
6)审议《关于公司聘任会计师事务所的议案》；
7)审议《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬计划的议案》；

8)审议《关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9)审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
10)审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12)审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
13)审议《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
六、听取公司 2023 年度独立董事述职报告，全文已于 2024 年 4 月 18 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；
七、与会股东及股东代表发言及提问；
八、现场股东对议案进行投票表决；
九、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
十、宣读本次股东大会决议；
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、董事签署股东大会会议决议和会议记录；
十三、宣布会议闭幕。
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2024 年 5 月 8 日
议案一 公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，扎实推进各项决议的有效实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，维护了公司和全体股东的利益。公司在《2023 年年度报告》中对 2023 年董事的工作情况、2024 年的发展战略等进
行了阐述，形成了 2023 年度董事会工作报告。投资者可详见公司于 2024 年 4 月
18 日披露的《2023 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。
本报告已经由公司第五届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
议案二 公司 2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司监事会全体成员在董事会和公司各级领导的支持配合下，
本着对公司全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，依法运作，认真履行监督职责。并重点从公司依法运作、财务管理、重大事项决策及公司董事和高管人员履职情况等方面行使职能监督。公司监事会勤勉尽责，较好地发挥了监督职能，有效维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下：
本报告期内公司监事会的工作情况
2023 年度，公司共召开四次监事会会议，各次会议的通知、召集、召开和
表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体召开情况如下：
届次 召开时间 主要审议事项
1、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；
2、审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》；
3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》；
第五届监事会 2023 年 4 月 18 日 4、审议《公司 2022 年度利润分配预案》；
第六次会议 5、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》；
6、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
第五届监事会 2023 年 4 月 25 日 审议《公司 2023 年第一季度报告》
第七次会议
第五届监事会 2023 年 8 月 21 日 审议《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
第八次会议
第五届监事会 2023 年 10 月 24 日 审议《公司 2023 年第三季度报告》
第九次会议
公司监事会决议公告刊登在四大证券报（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。
二、监事会对报告期内有关事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司 2023 年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，监事会认为：公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司对外担保情况报告期内，公司未发生对外担保情况。
4、公司控股股东及其他关联方占用资金情况，经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
5、公司利润分配情况
公司第五届监事会第六次会议审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；
并同意将该议案提交公司股东大会审议。经审