证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-029
浙江永强集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊载了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，公告中“附件 3”《授权委托书》中提案 25.00 应选人数填写错误。现对相关内容更正如下：
更正前：
附件 3：授权委托书
授权委托书
本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ），
持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489） 股，现授
权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
注：采用累积投票制的提案，以其所拥有的选举票数（即股份与应选人数之积）为限进行投票；采用非累计投票的提案，请在各项提案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
备注 表决结果
提案 提案名称 该列打勾的 同 反 弃
编码 栏目可以投 意 对 权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于审议 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案 √
2.00 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案 √

3.00 关于审议 2023 年度利润分配方案的议案 √
4.00 关于进行慈善捐赠的议案 √
5.00 关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 √
6.00 关于聘用 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案 √
7.00 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 √
8.00 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 √
9.00 关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案 √
10.00 关于审议修订公司《章程》的议案 √
11.00 关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案 √
12.00 关于审议修订公司《独立董事制度》的议案 √
13.00 关于审议修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
14.00 关于审议修订公司《募集资金管理制度》的议案 √
15.00 关于审议修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
16.00 关于审议 2024 年度日常关联交易事项的议案 √
17.00 关于审议 2024 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的 √
议案
18.00 关于继续开展远期结售汇业务的议案 √
19.00 关于与银行合作开展保理业务的议案 √
20.00 关于以自有资金进行证券投资的议案 √
21.00 关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
22.00 关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）
23.00 关于选举非职工代表监事的议案 应选人数 1 人
23.01 选举冯碗仙为公司第六届监事会非职工代表监事 √ 票
24.00 关于选举非独立董事的议案 应选人数 2 人
24.01 选举陈杨思嘉为公司第六届董事会非独立董事 √ 票
24.02 选举邱迎峰为公司第六届董事会非独立董事 √ 票
25.00 关于选举独立董事的议案 应选人数 1 人
25.01 选举孙奉军为公司第六届董事会独立董事 √ 票
25.02 选举蒋慧玲为公司第六届董事会独立董事 √ 票
注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次
授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
自然人股东签字： 法人股东盖章：
股东身份证号码： 法定代表人签字：

日期 2024 年 月 日 日期 2024 年 月 日
更正后：
附件 3：授权委托书
授权委托书
本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ），
持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489） 股，现授
权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并依照下列指 示对股东大会所列提案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。
注：采用累积投票制的提案，以其所拥有的选举票数（即股份与应选人数之积）为限进行投票； 采用非累计投票的提案，请在各项提案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。
备注 表决结果
提案 提案名称 该列打勾的 同 反 弃
编码 栏目可以投 意 对 权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于审议 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案 √
2.00 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案 √
3.00 关于审议 2023 年度利润分配方案的议案 √
4.00 关于进行慈善捐赠的议案 √
5.00 关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 √
6.00 关于聘用 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案 √
7.00 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 √
8.00 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 √
9.00 关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案 √
10.00 关于审议修订公司《章程》的议案 √
11.00 关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案 √
12.00 关于审议修订公司《独立董事制度》的议案 √
13.00 关于审议修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
14.00 关于审议修订公司《募集资金管理制度》的议案 √
15.00 关于审议修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
16.00 关于审议 2024 年度日常关联交易事项的议案 √

17.00 关于审议 2024 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的 √
议案
18.00 关于继续开展远期结售汇业务的议案 √
19.00 关于与银行合作开展保理业务的议案 √
20.00 关于以自有资金进行证券投资的议案 √
21.00 关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
22.00 关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
累积投票提案（填报投给候选人的选