证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-026
浙江永强集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
2、 会议时间：
现场及视频会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:45-15:45
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
3、 会议召开方式：本次股东大会采用现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。
4、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、 会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日
6、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委
托书式样见附件 3）
（2）本公司董事、监事及高管人员等；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
二楼会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于审议 2023 年度募集资金存放及使用情况专项报告的 √
议案
2.00 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案 √
3.00 关于审议 2023 年度利润分配方案的议案 √
4.00 关于进行慈善捐赠的议案 √
5.00 关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 √
6.00 关于聘用 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案 √
7.00 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 √
8.00 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 √
9.00 关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案 √
10.00 关于审议修订公司《章程》的议案 √
11.00 关于审议修订公司《董事会议事规则》的议案 √
12.00 关于审议修订公司《独立董事制度》的议案 √
13.00 关于审议修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
14.00 关于审议修订公司《募集资金管理制度》的议案 √
15.00 关于审议修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
16.00 关于审议 2024 年度日常关联交易事项的议案 √
17.00 关于审议 2024 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计 √
划的议案
18.00 关于继续开展远期结售汇业务的议案 √
19.00 关于与银行合作开展保理业务的议案 √
20.00 关于以自有资金进行证券投资的议案 √

21.00 关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
22.00 关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
累积投票提案
23.00 关于选举非职工代表监事的议案 应选人数 1 人
23.01 选举冯碗仙为公司第六届监事会非职工代表监事 √
24.00 关于选举非独立董事的议案 应选人数 2 人
24.01 选举陈杨思嘉为公司第六届董事会非独立董事 √
24.02 选举邱迎峰为公司第六届董事会非独立董事 √
25.00 关于选举独立董事的议案 应选人数 2 人
25.01 选举孙奉军为公司第六届董事会独立董事 √
25.02 选举蒋慧玲为公司第六届董事会独立董事 √
本次会议还将听取独立董事述职报告。
注：上述提案23.00至25.00采取累积投票方式逐项进行表决。提案23.00应选非职工代表监事1人，提案24.00应选非独立董事2人，提案25.00应选独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
提案23.00表决通过是提案24.01表决结果生效的前提。
提案10.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议事项除提案2.00、7.00、8.00及9.00之外的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次会议审议提案 16.00 事项时，关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌、朱炜对此项议案须回避表决。回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。
上述议案已经公司六届十八次董事会、六届十六次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、 会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记，须在 2024 年 5 月 13 日
15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件 2）。
2、登记时间：2024 年 5 月 13 日（9:00—11:30、13:00—15:30）
3、登记地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。
四、 股东参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、 其他事项
1、 联系方式
联系人：王洪阳、朱慧
电话：0576-85956868
邮箱：yotrioir@yotrio.com
传真：0576-85956299
联系地址：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部
邮编：317004
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、 备查文件
1. 浙江永强集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
2. 浙江永强集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议
特此通知。
浙江永强集团股份有限公司
二○二四年四月十九日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…