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正海生物(300653) 现价: 23.79 涨幅: 0.93% 涨跌: 0.22元 | ||||
成交:2484万元 | 今开: 23.87元 | 最低: 23.59元 | 振幅: 1.53% | 跌停价: 18.86元 |
市净率:4.33 | 总市值: 42.82亿 | 成交量: 10458手 | 昨收: 23.57元 | 最高: 23.95元 |
换手率: 0.58% | 涨停价: 28.28元 | 市盈率: 24.07 | 流通市值: 42.82亿 |
正海生物:2023年年度股东大会决议的公告
公告时间:2024-04-22 21:29:59
证券代码:300653 证券简称:正海生物 公告编号:2024-026
烟台正海生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度股东大会
于 2024 年 4 月 22 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生
物科技股份有限公司会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决 方式。其中:
(1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 22 日(星期一)下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 4 月 22 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月22日9:15—15:00。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长宋侃先生主持,会议的召集和召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 13 人,代表公司股份 80,604,871 股,
占公司股份总数的 44.7805%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人,代表公司股份 78,656,074 股,占
公司股份总数的 43.6978%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计8人,代表公司有表决权的股份数为1,948,797股,占公司股份总数的 1.0827%。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 10 人,代表股份 2,056,497 股,占公司股份总数的 1.1425%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
(1)总表决情况:同意 80,560,371 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9448%;反对 35,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439%;弃权 9,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0113%。
(2)中小股东表决情况:同意 2,011,997 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.8361%;反对 35,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%;弃权 9,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4425%。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
(1)总表决情况:同意 80,569,471 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9561%;反对 35,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东表决情况:同意 2,021,097 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2786%;反对 35,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
(1)总表决情况:同意 80,569,471 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9561%;反对 35,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东表决情况:同意 2,021,097 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2786%;反对 35,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
(1)总表决情况:同意 80,569,471 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9561%;反对 35,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东表决情况:同意 2,021,097 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2786%;反对 35,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
(1)总表决情况:同意 80,569,471 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9561%;反对 35,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0439%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东表决情况:同意 2,021,097 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2786%;反对 35,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
(1)总表决情况:同意 80,569,471 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9561%;反对 35,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东表决情况:同意 2,021,097 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2786%;反对 35,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
(1)总表决情况:同意 80,444,171 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8006%;反对 160,700 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1994%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东表决情况:同意 1,895,797 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 92.1857%;反对 160,700 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.8143%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案》
(1)总表决情况:同意 80,569,471 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9561%;反对 35,400 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0439%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东表决情况:同意 2,021,097 股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 98.2786%;反对 35,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.7214%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
9、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》
(1)总表决情况:同意 80,553,971 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9369%;反对 41,800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0519%;弃权 9,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0113%。
(2)中小股东表决情况:同意 2,005,597 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.5249%;反对 41,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.0326%;弃权 9,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4425%。
10、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》
(1)总表决情况:同意 80,563,071 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9481%;反对 41,800 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0519%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
(2)中小股东表决情况:同意 2,014,697 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.9674%;反对 41,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.0326%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
11.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》(此议案采用累积投票制)
11.1.选举郭焕祥先生为第四届董事会非独立董事
(1)总表决情况:同意 80,548,061 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9295%。
(2)中小股东表决情况:同意 1,999,687 股,占出席会议中小股东所持
股份的 97.2375%。
郭焕祥先生当选为第四届董事会非独立董事。
11.2.选举宋侃先生为第四届董事会非独立董事
(1)总表决情况:同意 80,548,062 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9295%。
(2)中小股东表决情况:同意 1,999,688 股,占出席会议中小股东所持
股份的 97.2376%。
宋侃先生当选为第四届董事会非独立董事。
11.3.选举 Qun Dong 女士为第四届董事会非独立董事
(1)总表决情况:同意 80,546,961 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9282%。
(2)中小股东表决情况:同意 1,998,587 股,占出席会议中小股东所持
股份的 97.1840%。
Qun Dong 女士当选为第四届董事会非独立董事。
11.4.选举赵丽女士为第四届董事会非独立董事
(1)总表决情况:同意 80,546,961 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9282%。
(2)中小股东表决情况:同意 1,998,587 股,占出席会议中小股东所持
股份的 97.1840%。
赵丽女士当选为第四届董事会非独立董事。
11.5.选举张超先生为第四届董事会非独立董事
(1)总表决情况:同意 80,548,065 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.9295%。
(2)中小股东表决情况:同意 1,999,691 股,占出席会议中小股东所持
股份的 97.2377%。
张超先生当选为第四
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