热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
郑煤机(601717) 现价: 16.67 涨幅: -0.06% 涨跌: -0.01元 | ||||
成交:27773万元 | 今开: 16.71元 | 最低: 16.40元 | 振幅: 2.46% | 跌停价: 15.01元 |
市净率:1.39 | 总市值: 297.65亿 | 成交量: 167568手 | 昨收: 16.68元 | 最高: 16.81元 |
换手率: 1.09% | 涨停价: 18.35元 | 市盈率: 8.42 | 流通市值: 255.23亿 |
郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告
公告时间:2024-03-28 21:06:27
郑州煤矿机械集团股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《郑州煤矿机械集团股份
有限公司章程》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会
实施细则》等规定, 郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事
会审计与风险管理委员会(以下简称“审计委员会”) 本着勤勉尽责的原则,认
真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司于 2021 年 3 月 31 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生了第
五届董事会, 同日公司第五届董事会第一次会议选举产生第五届董事会审计委员
会, 由独立非执行董事季丰、 郭文氢,非执行董事崔凯三名委员组成。其中主任
委员由具有专业会计资格的季丰先生担任。
2022 年 3 月 28 日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于调整审
计委员会名称及职责并修订<审计委员会实施细则>的议案》,决定将审计委员会
名称更改为审计与风险管理委员会。
2023 年 12 月 15 日,公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第
六届董事会,同时公司第六届董事会第一次会议选举产生第六届董事会审计与风
险管理委员会,由独立非执行董事季丰、 姚艳秋,非执行董事崔凯三名委员组成。
其中主任委员由具有专业会计资格的季丰先生担任。
二、审计委员会 2023 年度会议召开情况
报告期内,审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
等有关规定,积极履行职责,共召开了五次会议,具体内容如下:
召开日
期
会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情 况
2023 年
3 月 26
日
会议审议了《关于公司 2022 年度经审计的境
内外财务报告的议案》《关于公司 2022 年年
度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度
内部控制评价报告的议案》《关于公司董事会
审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报
审议通过前述议案,同意
将前述议案提交公司董
事会审议。
听取并讨论了会
计师事务所有关
2022 年度审计、
财务报告相关的
内部控制的有效
告的议案》《关于续聘 2023 年度外部审计机
构、内部控制审计机构的议案》《关于计提资
产减值准备的议案》《关于公司 2022 年度日
常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交
易情况的议案》 等 7 项议案
性的汇报及公司
相关介绍
2023 年
4 月 26
日
会议审议了《关于公司 2023 年第一季度报告
的议案》
审议通过公司 2023 年第
一季度报告,同意将议案
提交公司董事会审议。
2023 年
8 月 27
日
会议审议了《关于公司 2023 年半年度报告的
议案》
审议通过公司 2023 年半
年度报告,同意将议案提
交公司董事会审议。
听取了会计师事
务 所 关 于 公 司
2023 年中期审
阅情况的汇报
2023 年
10 月
30 日
会议审议了《关于公司 2023 年第三季度报告
的议案》
审议通过公司 2023 年第
三季度报告, 同意将议案
提交公司董事会审议。
2023 年
12 月
29 日
会议审议了《关于聘任公司财务总监的议案》 审议通过前述议案, 同意
将议案提交公司董事会
审议。
此外, 审计委员会对公司全资子公司亚新科工业技术(南京)有限公司(以
下简称“亚新科”)增资暨关联交易的相关事项进行了书面审核, 认为公司部分
董事、监事、高级管理人员等关联自然人及相关关联法人拟参与本次增资,关联
方参与本次增资的关联交易定价公允, 遵循了公开、公平、公正的原则, 不会对
公司现有资产及持续经营能力产生不利影响, 不存在损害公司及其股东、 尤其是
中小股东利益的情形。 审计委员会同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
三、 审计委员会年度履职情况
(一)监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内,审计委员会审议通过《关于续聘 2023 年度外部审计机构、内部
控制审计机构的议案》, 公司根据《公司法》和《公司章程》 之规定,续聘立信
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度境内 A 股财务审计机构、内部
控制审计机构, 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司 2023 年度 H 股财务审计机
构。 审计委员会认为聘任上述会计事务所能够满足公司对于审计工作的要求,同
意公司聘任上述会计师事务所,并提交董事会审核。
(二) 监督指导年度审计工作
报告期内,审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审
计与风险管理委员会实施细则》,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,负责公
司内、外部审计的监督、核查和沟通工作,重点关注了公司年度报告的审计工作。
报告期内, 审计委员会与公司年审会计师就审计范围、审计计划、审计方法、
审计结果、审计中发现的问题等事项进行了讨论与沟通。 在会计师出具初步审计
意见后,审阅了公司年度财务会计报表,并提交董事会审核。
(三)评估内部控制的有效性
审计委员会在关注年度财务会计报表审计的同时,也听取了会计师有关公司
财务报告相关的内部控制的有效性的汇报。 报告期末, 公司对内部控制的有效性
进行了自我评价,形成了《2023 年度内部控制评价报告》, 审计委员会审阅了该
报告, 认为该报告反映了公司 2023 年度的内部控制情况,不存在重大缺陷和重
要缺陷,同意将该报告提交公司董事会审议。
(四)审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内, 审计委员会认真审阅了公司季报、半年度、年度财务报告,认为
公司财务报告真实、完整和准确,并同意将相关定期报告提交董事会审核。
(五)审阅公司关联交易情况
审计委员会严格按照监管机构的法律法规、规范性文件及公司相关制度的要
求,对公司日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否
公允、合理,是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。 报告期内,
公司日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,交易定价公允合理,并
依据相关监管法规要求履行审议及披露程序,不存在违规情形。
四、总体评价
报告期内, 审计委员会依据相关法律、法规和公司《审计与风险管理委员会
实施细则》的要求,履行了审计委员会的职责,发挥了审查监督作用。 2024 年审
计委员会将按照法律法规要求进一步完善各项职能,充分发挥审计委员会作用,
维护公司全体股东的合法利益。
特此报告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
2024 年 3 月 28 日
董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《郑州煤矿机械集团股份
有限公司章程》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会
实施细则》等规定, 郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事
会审计与风险管理委员会(以下简称“审计委员会”) 本着勤勉尽责的原则,认
真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司于 2021 年 3 月 31 日召开的 2021 年第一次临时股东大会选举产生了第
五届董事会, 同日公司第五届董事会第一次会议选举产生第五届董事会审计委员
会, 由独立非执行董事季丰、 郭文氢,非执行董事崔凯三名委员组成。其中主任
委员由具有专业会计资格的季丰先生担任。
2022 年 3 月 28 日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于调整审
计委员会名称及职责并修订<审计委员会实施细则>的议案》,决定将审计委员会
名称更改为审计与风险管理委员会。
2023 年 12 月 15 日,公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第
六届董事会,同时公司第六届董事会第一次会议选举产生第六届董事会审计与风
险管理委员会,由独立非执行董事季丰、 姚艳秋,非执行董事崔凯三名委员组成。
其中主任委员由具有专业会计资格的季丰先生担任。
二、审计委员会 2023 年度会议召开情况
报告期内,审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
等有关规定,积极履行职责,共召开了五次会议,具体内容如下:
召开日
期
会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情 况
2023 年
3 月 26
日
会议审议了《关于公司 2022 年度经审计的境
内外财务报告的议案》《关于公司 2022 年年
度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度
内部控制评价报告的议案》《关于公司董事会
审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报
审议通过前述议案,同意
将前述议案提交公司董
事会审议。
听取并讨论了会
计师事务所有关
2022 年度审计、
财务报告相关的
内部控制的有效
告的议案》《关于续聘 2023 年度外部审计机
构、内部控制审计机构的议案》《关于计提资
产减值准备的议案》《关于公司 2022 年度日
常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交
易情况的议案》 等 7 项议案
性的汇报及公司
相关介绍
2023 年
4 月 26
日
会议审议了《关于公司 2023 年第一季度报告
的议案》
审议通过公司 2023 年第
一季度报告,同意将议案
提交公司董事会审议。
2023 年
8 月 27
日
会议审议了《关于公司 2023 年半年度报告的
议案》
审议通过公司 2023 年半
年度报告,同意将议案提
交公司董事会审议。
听取了会计师事
务 所 关 于 公 司
2023 年中期审
阅情况的汇报
2023 年
10 月
30 日
会议审议了《关于公司 2023 年第三季度报告
的议案》
审议通过公司 2023 年第
三季度报告, 同意将议案
提交公司董事会审议。
2023 年
12 月
29 日
会议审议了《关于聘任公司财务总监的议案》 审议通过前述议案, 同意
将议案提交公司董事会
审议。
此外, 审计委员会对公司全资子公司亚新科工业技术(南京)有限公司(以
下简称“亚新科”)增资暨关联交易的相关事项进行了书面审核, 认为公司部分
董事、监事、高级管理人员等关联自然人及相关关联法人拟参与本次增资,关联
方参与本次增资的关联交易定价公允, 遵循了公开、公平、公正的原则, 不会对
公司现有资产及持续经营能力产生不利影响, 不存在损害公司及其股东、 尤其是
中小股东利益的情形。 审计委员会同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
三、 审计委员会年度履职情况
(一)监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内,审计委员会审议通过《关于续聘 2023 年度外部审计机构、内部
控制审计机构的议案》, 公司根据《公司法》和《公司章程》 之规定,续聘立信
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度境内 A 股财务审计机构、内部
控制审计机构, 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司 2023 年度 H 股财务审计机
构。 审计委员会认为聘任上述会计事务所能够满足公司对于审计工作的要求,同
意公司聘任上述会计师事务所,并提交董事会审核。
(二) 监督指导年度审计工作
报告期内,审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《审
计与风险管理委员会实施细则》,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,负责公
司内、外部审计的监督、核查和沟通工作,重点关注了公司年度报告的审计工作。
报告期内, 审计委员会与公司年审会计师就审计范围、审计计划、审计方法、
审计结果、审计中发现的问题等事项进行了讨论与沟通。 在会计师出具初步审计
意见后,审阅了公司年度财务会计报表,并提交董事会审核。
(三)评估内部控制的有效性
审计委员会在关注年度财务会计报表审计的同时,也听取了会计师有关公司
财务报告相关的内部控制的有效性的汇报。 报告期末, 公司对内部控制的有效性
进行了自我评价,形成了《2023 年度内部控制评价报告》, 审计委员会审阅了该
报告, 认为该报告反映了公司 2023 年度的内部控制情况,不存在重大缺陷和重
要缺陷,同意将该报告提交公司董事会审议。
(四)审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内, 审计委员会认真审阅了公司季报、半年度、年度财务报告,认为
公司财务报告真实、完整和准确,并同意将相关定期报告提交董事会审核。
(五)审阅公司关联交易情况
审计委员会严格按照监管机构的法律法规、规范性文件及公司相关制度的要
求,对公司日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否
公允、合理,是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。 报告期内,
公司日常关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,交易定价公允合理,并
依据相关监管法规要求履行审议及披露程序,不存在违规情形。
四、总体评价
报告期内, 审计委员会依据相关法律、法规和公司《审计与风险管理委员会
实施细则》的要求,履行了审计委员会的职责,发挥了审查监督作用。 2024 年审
计委员会将按照法律法规要求进一步完善各项职能,充分发挥审计委员会作用,
维护公司全体股东的合法利益。
特此报告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
2024 年 3 月 28 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票