证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-05
上海柘中集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2024 年 4 月 15 日以电话方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日下
午 16:00 在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，
实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会
议审议通过了以下决议：
序号 议案名称 议案主要内容 表决结果 备注
3票赞成,0票反对, 本议案将提交
1 《关于2023年监事会工作报告》 审议《2023年监事会工作报告》 0票弃权,0票回避 股东大会审议
《关于2023年总经理工作报告的议案》 审议总经理提交的《2023年总经理工作报告》 3票赞成,0票反对,
2 0 票弃权,0 票回避
3票赞成,0票反对, 本议案将提交
3 《关于2023年财务决算报告的议案》 审议公司编制的《2023年财务决算报告》 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议 审议公司编制的《2023年年度报告》及 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
4 案》 摘要 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
公司拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
为基数，向全体股东每10股派发现金红利2 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》 元（含税），2023年度不送红股，也不以资本 0 票弃权,0 票回避 股东大会审议
公积金转增股本。具体内容详见公司披露的
《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2024-08）。
《关于2023年度内部控制自我评价报 审议公司提交的《2023年度内部控制自我评 3票赞成,0票反对,
6 价报告》具体内容同日刊载于巨潮资讯网
告的议案》 0票弃权,0票回避
（http://www.cninfo.com.cn）。
2024年度董事和监事实行津贴制：公司
独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为
《2024年度董事、监事及高管薪酬方 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
7 案》 税前6万元/年；公司董事、监事享有岗位津 0票弃权,0票回避 股东大会审议
贴，具体的津贴标准不超过税前12万元/年
（未包含岗位薪酬）,在公司任职的董事、监

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-05
事、高级管理人员薪酬由固定薪酬及绩效薪
酬组成，依据各年度经营考核指标及绩效考
核指标的实际完成状况确定。公司董事、监
事及高级管理人员2023年度发放的具体津贴
报酬情况，详见公司披露的《2023年度报告》
相关章节。
审议公司编制的《2024年第一季度报 3票赞成,0票反对,
9 《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》 告》，具体内容详见公司披露的《2024年第一 0票弃权,0票回避
季度报告》（公告编号：2024-07）。
为完善健全利润分配政策，建立科学、
持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回
《未来三年（2024年—2026年）股东回 报投资者，充分保障股东的合法权益，公司 3票赞成,0票反对, 本议案将提交
10 报规划》 制定了《未来三年（2024年—2026年）股东 0票弃权,0票回避 股东大会审议
分红回报规划》，具体内容同日刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十五日