证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-13
上海柘中集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻《关于加强监管防
范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，完善公司利润分配机制，保
护投资者特别是中小投资者合法权益，公司根据《上市公司章程指引（2023 年
修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相
关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
原文 拟修改为
第一百二十八条 公司战略委员会研究制定长期 第一百二十八条 公司董事会设立战略委员会、
发展战略规划，并就下列事项向董事会提出建议： 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
...... ......
第一百二十九条 公司董事会设立战略委员会、 第一百二十九条 公司战略委员会研究制定长期
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 发展战略规划，并就下列事项向董事会提出建议：
...... ......
第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方
案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议
月内完成股利（或股份）的派发事项。 通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，
须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十二条 公司利润分配政策为： 第一百六十二条 公司利润分配政策为：
（一）利润分配基本政策 （一）利润分配基本政策
1、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的 1、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的
范围，不得损害公司持续经营能力。 范围，不得损害公司持续经营能力。
2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资 2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资
回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性。 回报。现金股利政策目标为：维持连续稳健并力求持
（二）公司利润分配的形式及优先顺序： 续增长的股利分配水平。
1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结 （二）公司利润分配的形式及优先顺序：
合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配 1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结
方式； 合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配
2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司 方式；
具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分 2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司
配； 具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分
3、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中 配；

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期利润分配。 3、公司召开年度股东大会审议年度利润分配方
...... 案时，可以审议批准下一年中期现金分红的条件、比
例上限、金额上限等，董事会根据股东大会决议在符
合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
......
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。本次《公司章程》修订事
项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日