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柘中股份(002346) 现价: 9.22 涨幅: 0.44% 涨跌: 0.04元 | ||||
成交:3064万元 | 今开: 9.69元 | 最低: 9.16元 | 振幅: 7.73% | 跌停价: 8.26元 |
市净率:1.47 | 总市值: 40.71亿 | 成交量: 33047手 | 昨收: 9.18元 | 最高: 9.87元 |
换手率: 0.84% | 涨停价: 10.10元 | 市盈率: 34.15 | 流通市值: 36.40亿 |
柘中股份:2023年监事会工作报告
公告时间:2024-04-25 21:11:05
上海柘中集团股份有限公司
2023 年监事会工作报告
2023 年,公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,勤勉尽责履行义务,通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会等活动,对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,确保了公司规范运作,切实维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年主要工作汇报如下:
一、报告期内监事会的工作情况
2023 年公司监事会共召开了 4 次会议,具体情况如下:
1. 2023 年 4 月 28 日,监事会召开第五届第三次会议,监事会 3 名监事参加
了本次会议,会议以全票同意审议通过了全部以下议案:《关于 2022 年监事会工作报告》;《关于 2022 年总经理工作报告的议案》;《关于 2022 年财务决算报告的议案》;《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》;《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》;《关于公司 2022 年内部控制自我评价报告的议案》;《2022年度董事、监事及高管薪酬方案》;《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;《关于会计政策变更的议案》;《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
2. 2023 年 8 月 23 日,监事会召开第五届第四次会议,监事会 3 名监事参加
了本次会议,会议以全票同意审议通过了全部以下议案:《2023 年半年度报告》及摘要的议案。
3. 2023 年 10 月 30 日,监事会召开第五届第五次会议,监事会 3 名监事参
加了本次会议,会议以全票同意审议通过了全部以下议案:《2023 年第三季度报告》。
4. 2023 年 12 月 13 日,监事会召开第五届第六次会议,监事会 3 名监事参
加了本次会议,会议以全票同意审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》的议案。
二、监事会对 2023 年度有关事项的意见
1. 监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规赋予的职权,列席了公司董事会会议及股东大会,对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为公司能够严格依法规范运作,建立了较为完善的内部控制制度,不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。
2. 公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核,公司监事会认为:《2023 年年度报告》及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2023 年年度的实际情况。
3. 监事会对公司 2023 年度利润分配方案的意见
公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及股东回报规划中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、目前总体运营情况及所处发展阶段、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素,有利于公司的正常经营和健康发展。
4. 内部控制自我评价报告
监事会对董事会编制的关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2024 年监事会工作计划
2024 年,监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定,勤勉尽责,监督和促进公司的规范运作,知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性,进一步提升公司的规范运作水平,完善内部控制制度,防范经营风险,切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十五日
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