福能东方装备科技股份有限公司
董事会 2023 年度工作报告
2023 年度，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认
真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推
动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况
报告如下：
一、2023 年公司业务回顾概述
2023 年度，公司实现营业收入 149,813.96 万元，较上
年同期增长 6.20%；实现归属于母公司股东的净利润
7,013.90 万元，较上年同期绝对值增长 122.97%；实现归属
于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 529.66 万元，
较上年同期绝对值增长 101.73%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2023 年，公司董事会共召开了 17 次会议，审议并通过
议案共计 77 项，具体召开情况如下：
序 会议 召开 议案标题 披露 会议决议
号 届次 日期 日期

1. 《关于公司符合创业板向特定对象发
行 A 股股票条件的议案》；
2. 《关于公司 2023 年创业板向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》；
3. 《关于公司 2023 年创业板向特定对象
发行 A 股股票预案的议案》；
4. 《关于公司 2023 年创业板向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》；
5. 《关于公司 2023 年创业板向特定对象
发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；
第 五 6. 《关于前次募集资金使用情况报告的 详见《福能东方
届 董 2023 议案》； 2023 装备科技股份有
事 会 年 2 7. 《关于提请股东大会授权董事会全权 年 2 限公司第五届董
1 第 三 月 20 办理本次向特定对象发行股票相关事宜的 月 21 事会第三十二次
十 二 日 议案》； 日 会议决议公告》
次 会 8. 《关于向特定对象发行股票摊薄即期 （ 公 告 编 号 ：
议 回报及采取填补措施和相关主体承诺的议 2023-003）
案》；
9. 《关于公司本次向特定对象发行A 股股
票涉及关联交易的议案》；
10. 《关于公司与认购对象签署附条件生
效的股份认购合同的议案》；
11. 《关于公司未来三年（2023-2025）股
东分红回报规划的议案》；
12. 《关于提请股东大会批准认购对象免
于发出股份收购要约的议案》；
13. 《关于公司设立本次向特定对象发行
A 股股票募集资金专用账户的议案》。
1. 《关于聘任总经理的议案》； 2023 详见《福能东方
2. 《关于聘任副总经理的议案》； 年 3 装备科技股份有
2 限公司第五届董

第 五 2023 3. 《关于提名第五届董事会非独立董事 月 2 事会第三十三次
届 董 年 3 的议案》； 日 会议决议公告》
事 会 月 1 4. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的 （ 公 告 编 号 ：
第 三 日 议案》； 2023-011）
十 三 5. 《关于公司对外担保额度预计暨关联
次 会 交易的议案》；
议 6. 《关于 2023 年度公司及子公司向金融
机构申请综合授信额度的议案》；
7. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会通知的议案》。
第 五 详见《福能东方
届 董 2023 2023 装备科技股份有
事 会 年 3 1. 《关于终止 2021 年第一期股票期权激 年 3 限公司第五届董
3 第 三 月 13 励计划（草案）的议案》； 月 14 事会第三十四次
十 四 日 2. 《关于修订<公司章程>的议案》。 日 会议决议公告》
次 会 （ 公 告 编 号 ：
议 2023-020）
1. 《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的
议案》；
第 五 2. 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的 详见《福能东方
届 董 议案》； 装备科技股份有
事 会 2023 3. 《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的 2023 限公司第五届董
4 第 三 年 4 议案》； 年 4 事会第三十五次
十 五 月 20 4. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议 月 22 会议决议公告》
次 会 日 案》； 日 （ 公 告 编 号 ：
议 5. 《关于 2022 年度利润分配预案的议 2023-032）
案》；
6. 《关于公司 2022 年度控股股东及其他
关联方资金占用情况的议案》；

7. 《2022 年度内部控制自我评价报告的
议案》；
8. 《关于 2022 年度计提信用减值损失及
资产减值损失的议案》；
9. 《关于确认公司董事 2022 年度绩效结
果的议案》；
10. 《关于确认公司高级管理人员 2022 年
度绩效结果的议案》；
11. 《关于〈2022 年度环境、社会及公司
治理（ESG）报告〉的议案》；
12. 《关于提请股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
13. 《关于制定〈福能东方装备科技股份
有限公司高级管理人员薪酬绩效管理制度
（试行）〉的议案》；
14. 《关于制定〈福能东方装备科技股份
有限公司子公司高级管理人员薪酬绩效管
理制度（试行）〉的议案》；
15. 《关于制定〈福能东方装备科技股份
有限公司本部员工薪酬管理制度（试行）〉
的议案》；
16. 《关于核定公司高级管理人员年度标
准薪酬的议案》；
17. 《关于核定公司高级管理人员 2023 年
考核目标的议案》；
18. 《关于召开 2022 年年度股东大会通知
的议案》。
第 五 2023 2023 详见《福能东方
届 董 年 4 年 4 装备科技股份有
5 事 会 月 25 1.《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 月 27 限公司第五届董
第 三 日 日 事会第三十六次
十 六 会议决议公告》

次 会 （ 公 告 编 号 ：
议 2023-044）
第 五 1. 《关于拟协议转让佛山福能智造科技