证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-019
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮
件、通讯方式向全体独立董事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举陈新先生召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定。
经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》
经审查，全体独立董事认为：公司本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司及各子公司基于日常生产经营活动所需提供担保，有利于公司经营业务的拓展。目前公司及各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于 2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》，并同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023
年度利润分配预案的议案》
经审查，全体独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案是基于保障公司
长远发展及实际经营资金需求等因素做出的客观判断，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及股东回报规划等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《2023 年度
利润分配预案的议案》，并同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
经审查，全体独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。本次事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
二○二四年四月二十四日