证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-010
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第十三次会议审议，定于 2024 年 5 月 22 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号
楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开 2023 年度股东大会。现就会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 16 日
（七）出席会议对象：

1.截至 2024 年 5 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼北京中电兴发
科技有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度财务决算报告》 √
3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
《关于2024年度公司及子公司之间相互提供担保额度
4.00 的议案》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》 √
《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员
7.00 薪酬的议案》 √
8.00 关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案 √
9.00 关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案 √
10.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案的详细内容请见 2024 年 4 月 26 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn。）
特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则
（2022年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00-11：30，下午 14：00-16:30。
3、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月21日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件二。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：（0553）5772627
联系传真：（0553）5772865
联 系 人：甘洪亮
通讯地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 118 号 公司董
事会办公室
邮编：241008
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
六、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十五日
附件一：授权委托书
附件二：网络投票的操作流程

附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电兴发与鑫
龙科技股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下
列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表
决意见如下：
备注（该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以 同意 反对 弃权
投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度财务决算报告》 √
3.00 《2023 年年度报告及摘要》 √
《关于 2024 年度公司及子公司之间相互提供担保额
4.00 度的议案》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》 √
《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人
7.00 员薪酬的议案》 √
8.00 关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案 √
9.00 关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案 √
10.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表
明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选
的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362298
2、投票简称：鑫龙投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进