热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
中钢国际(000928) 现价: 6.84 涨幅: -0.44% 涨跌: -0.03元 | ||||
成交:24758万元 | 今开: 6.91元 | 最低: 6.81元 | 振幅: 3.35% | 跌停价: 6.18元 |
市净率:1.21 | 总市值: 98.13亿 | 成交量: 358730手 | 昨收: 6.87元 | 最高: 7.04元 |
换手率: 2.50% | 涨停价: 7.56元 | 市盈率: 12.77 | 流通市值: 98.13亿 |
中钢国际:2023年年度独立董事述职报告(徐金梧)
公告时间:2024-04-29 18:43:38
中钢国际工程技术股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,我作为中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2023 年履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守,积极履行独立董事职责,全面关注公司发展战略,积极了解和主动掌握公司经营状况,认真审阅公司董事会相关的各项议案资料,按时出席公司相关会议,依法依规对董事会有关事项发表意见,充分发挥独立董事客观公正的专业判断和公司运营的独立审慎督促作用,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面履行独立董事职责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
徐金梧:男,1949 年 4 月出生,汉族,中国国籍,博士研究生学
历,教授。曾任北京科技大学机械系副教授、教授、博士生导师,北京科技大学副校长、校长、公司第八届董事会独立董事,现任公司第九届董事会独立董事,中国金属学会常务理事。
在 2023 年度任职期间内,本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也未在公司主要股东单位任职,也不存在其他任何影响本人独立性的情况,具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。
二、独立董事 2023 年度履职情况
2023 年,本人本着对股东负责、实事求是的精神,秉持认真勤勉
的履职态度,出席公司董事会,对会议议案进行认真的研究审议;积极与公司高管沟通,了解、掌握公司的经营状况和重大经营活动;在充分掌握实际情况的基础上,依据自身的专业知识和经验作出独立判断,提出相关意见,按照规定的程序对各项议案进行表决。在履职中,注重防范控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形,注意监督审查公司关联交易事项,关注公司关联交易审议决策程序的规范性,交易价格的公平与公允性,重点关注了公司募集资金使用以及闲置募集资金补充流动资金的情况。在董事会会议及专业委员会上,客观、公正地对各项议题进行分析判断,依据所掌握的资料,充分发表相关意见,通过认真负责地工作,维护了公司和中小股东的合法权益。
三、年度履职重点关注事项发表意见的情况
依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定,我对公司 2023 年以下事项进行了重点关注,对其合法合规性做出独立判断并发表了相关意见:
(一)关联交易情况
报告期内,公司各项关联交易事项均已按照有关法律法规以及监管部门的要求履行了必要的审议决策程序,并已及时在中国证监会以及深交所指定媒体上进行了披露,具体包括:
1. 2023 年 2 月 15 日,在公司召开的第九届董事会第二十七次会
议上,就公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易情况发表了事前认可及相关意见。
2. 2023 年 8 月 7 日,在公司召开的第九届董事会第三十二次会
议上,就公司新增 2023 年度关联交易预计发表了事前认可及相关意见。
3. 2023 年 10 月 30 日,在公司召开的第九届董事会第三十六次
会议上,就与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》发表了事前认可及相关意见。
(二)募集资金使用情况
报告期内,公司公开发行可转债项目已获得中国证券监督管理委
员会证监许可﹝2021﹞410 号文核准,并于 3 月 25 日开始启动发行工
作,本次公司发行可转债拟募集资金 9.6 亿元。公司各项募集资金使用情况均已按照有关法律法规以及监管部门的要求履行了必要的审议决策程序,并已及时在中国证监会以及深交所指定媒体上进行了披露,具体包括:
1. 2023 年 6 月 6 日,在公司召开的第九届董事会第三十一次会
议上,就公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及关于使用商业承兑汇票等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案发表了相关意见。
2. 2023 年 4 月 28 日,在公司召开的第九届董事会第三十次会议
上,就公司《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案发表了独立意见。2023 年 8 月 23 日,在公司召开的第九届董事会
第三十三次会议上,就公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案发表了相关意见。
(三)对外担保及资金占用情况
报告期内,公司没有为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供违规担保,维护了公司和股东的合法权益,也不存在资金占用的情况。
(四)高级管理人员薪酬情况
公司高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩,根据年度目标和考核
情况进行发放,高级管理人员的薪酬情况是合理的。
(五)利润分配情况
2023 年 4 月 28 日,在公司召开的第九届董事会三十次会议上,
就公司关于 2022 年下半年度利润分配方案发表了相关意见。
(六)聘任或者更换会计师事务所情况
根据相关规定及公司业务发展需要,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,就此发表了相关意见。
(七)内部控制执行情况
报告期内,公司根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定健全、完善公司内部控制体系,组织各部门及下属单位开展内部控制手册的更新完善工作、内部控制评价工作。公司目前内部控制体系较为完善,内部控制评价报告能真实、客观、全面的反映公司内部控制情况,内部控制合法有效,无重大及重要缺陷。
(八)公司其它重要事项
报告期内,针对公司拟实施股票期权激励计划相关事项发表独立意见。对于修订《公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、修订《中钢国际工程技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予期权数量、调整 2022 年股票期权激励计划行权价格、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权分别发表了相关意见。
四、董事会以及下属专门委员会、独立董事专门会议的运作情况
报告期内,公司共召开董事会 11 次,本人全部现场参会,无缺席董事会情况,无委托出席董事会情况,审议议案均表示同意。列席公司年度股东大会 1 次。
报告期内,本人作为战略与 ESG 委员会委员出席会议 2 次;作为
提名委员会委员,出席会议 1 次;按照《上市公司独立董事管理办法》的规定,参加独立董事专门会议 3 次。公司各项会议的召集、召开程序合法合规,会议通知及资料送达及时,议案内容真实、准确、完整,会议表决程序及结果合法有效,关联董事在审议关联交易事项时予以回避。
作为战略委员会成员就公司中长期发展战略规划以及社会责任(ESG)工作提出了诸多建设性意见。
作为提名委员会成员对公司增补非独立董事候选人的资格情况进行了事前审查。
五、独立董事履职支撑保障情况
为保障独立董事高效履职,公司董办作为工作支撑的常设机构,积极发挥桥梁纽带作用,通过各种方式使我及时了解公司经营情况,本人通过参加会议、邮件、电话、视频等方式,获取公司经营情况、行业形势及监管情况等重要信息,保持与公司管理层的密切联系。2023年,收到公司发送的重要事项情况通报 4 次、上市公司月刊 11 次、改革月报 11 次,并积极参加各级监管机构的相关培训。
六、提出异议的事项与理由
本人认为公司董事会及股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营事项决策履行了相关程序,决策结果合法有效。报告期内,我本人没有对本年度的公司董事会议案和非董事会议案及其他事项发表反对意见。
七、保护投资者合法权益方面所做的其他工作
(一)公司信息披露情况
报告期内,公司完成了 2022 年年度报告、2023 年第一季度、半
年度、第三季度报告的编制与披露工作,同时完成各类临时报告共计187 份。我本人持续关注公司信息披露工作,公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露工作制度》的有关规定,真实、准确、完整地履行信息披露义务,没有出现损害公司和全体股东合法权益的情况。
(二)落实保护社会公众股东合法权益方面
关注公司在媒体和网络上披露的重要信息,保持与公司管理层的及时沟通。在公司 2023 年年报编制过程中,认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解、掌握 2023 年年报审计工作安排及审计工作进展情况,仔细审阅相关资料,并就审计过程中发现的问题进行有效沟通,以确保审计报告全面反映公司真实情况,切实维护公司和广大社会公众股东的利益。同时,本人作为独立董事出席了公司 2022 年度暨 2023 年一季度业绩说明会,与现场机构投资者就关心的话题进行交流。
(三)监督和核查董事、高管履职情况,积极有效的履行独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和广大社会公众股东的利益。
(四)本人利用参加公司会议以及在公司调研的机会,对公司管理层提出有效的建议。对于公司未来参与的项目将高度关注,持续跟踪项目推进情况,保持与公司高管的沟通,充分发挥作为独立董事的专业特长。
2023 年 9 月,本人在公司安排下赴中钢设备 EPC 总承包的内蒙古
(奈曼)经安有色金属材料有限公司 120 万吨/年镍铁合金项目现场调研指导工作。该项目作为公司公开发行可转债募集资金使用的募投项目,在资本市场受到投资者的广泛关注,调研过程中要求公司进一步
加快项目建设的收尾节奏,按照既定的时间进度表完成建设,及时收回工程款。
八、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况;
(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2023 年度,本人积极有效地履行了独立董事职责,维护了公司和中小股东的合法权益。2024 年,董事会即将换届,希望新一届的独立董事继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神,忠实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事:徐金梧
2024 年 4 月 30 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票