中广天择传媒股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责、开拓进取，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，提高董事会科学决策及公司规范运作水平，推动公司各项经营管理工作的有序开展，有效保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年，公司共召开了 6 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司的战略规划、经营情况、制度架构、绩效考核等各项事宜做出审议与决策，会议决议均合法有效。会议具体情况如下：
会议时间 届次 会议议题
1、《关于审议<2022 年年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于公司 2022 年高管薪酬考核情况及制定 2023 年
高管薪酬考核办法的议案》
3、《关于审议<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
2023 年 4 第四届董事会 4、《关于审议<2022 年年度独立董事履职报告>的议案》
月 28 日 第二次会议
5、《关于审议<2022 年年度董事会审计委员会履职情况报
告>的议案》
6、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于公司 2022 年年度内部控制审计报告的议案》

8、《关于公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度
财务预算报告的议案》
9、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
10、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
11、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
13、《关于公司变更会计政策的议案》
14、《关于公司 2022 年年度社会责任报告的议案》
15、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 8 第四届董事会 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
月 25 日 第三次会议
1、《关于选举公司非独立董事的议案》
2023 年 10 第四届董事会
月 9 日 第四次会议 2、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023 年 10 第四届董事会 1、《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》
月 25 日 第五次会议
2023 年 10 第四届董事会
月 27 日 第六次会议 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
1、《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财
的议案》
2、《关于公司 2024 年度银行融资及相关授权的议案》
3、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2023 年 12 第四届董事会 4、《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
月 8 日 第七次会议
5、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会审计委员
会工作细则>的议案》
6、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会提名委员
会工作细则>的议案》
7、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则>的议案》

8、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
9、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司规章制度管理
办法>的议案》
10、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股
东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会。具体情况如下：
会议时间 届次 会议议题
1、《关于审议<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2022 年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2022 年年度独立董事履职报告>的议案》
2023 年 5 2022 年年度股 4、《关于公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财
月 19 日 东大会 务预算报告的议案》
5、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2023 年 10 2023 年第一次 1、 《关于选举公司非独立董事的议案》
月 25 日 临时股东大会
1、《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财
的议案》
2、《关于公司 2024 年度银行融资及相关授权的议案》
2023 年 12 2023 年第二次 3、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
月 25 日 临时股东大会
4、《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
5、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大
会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
2023 年度，董事会下设各专门委员会，认真履职，充分发挥了专业优势和
职能作用，共召开了 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会，1 次提名委员会、1 次节目编委会和 1 次战略委员会，各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议，为董事会决策提供了良好的支持。具体情况如下：
1、审计委员会召开情况
2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均全部出席。
会议时间 届次 会议议题
2023年4月 第四届董事会 1、《关于审议<2022 年年度董事会审计委员会履职情况报
18 日 审 计 委 员 会 告>的议案》
2023 年第一次
会议 2、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
3、《关于公司 2022 年年度内部控制审计报告的议案》
4、《关于公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度
财务预算报告的议案》
5、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司会计政策变更的议案》
10、《审议<公司 2023 年一季度内部审计工作报告>的议案》
2023年8月 第四届董事会 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
15 日 审 计 委 员 会
2023 年第二次 2、《关于审议<公司 2023 年半年度内部审计工作报告>的
会议 议案》
2023 年 10 第四届董事会
月 27 日 审 计 委 员 会 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》