证券代码：601299 证券简称：中国北车 公告编号：临2015-054
中国北车股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦
103会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 929
其中：A股股东人数 925
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,559,987,975
其中：A股股东持有股份总数 6,760,423,740
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 799,564,235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.66
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.14
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.52
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔殿国先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事辛定华先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书谢纪龙先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员及有关人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于《中国北车股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,744,983,592 99.771610 58,510 0.000865 15,381,638 0.227525
H股 777,827,735 97.281457 0 0.000000 21,736,500 2.718543
普通 7,522,811,327 99.508245 58,510 0.000774 37,118,138 0.490981
股合
计
2.议案名称：关于《中国北车股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,744,983,592 99.771610 58,510 0.000865 15,381,638 0.227525
H股 777,827,735 97.281457 0 0.000000 21,736,500 2.718543
普通 7,522,811,327 99.508245 58,510 0.000774 37,118,138 0.490981
股合
计
3.议案名称：关于中国北车股份有限公司2014年A股年度报告及其摘要、H股年度报告及业绩公告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,744,982,792 99.771598 59,110 0.000874 15,381,838 0.227528
H股 777,827,735 97.281457 0 0.000000 21,736,500 2.718543
普通 7,522,810,527 99.508234 59,110 0.000782 37,118,338 0.490984
股合
计
4.议案名称：关于中国北车股份有限公司2014年度财务决算报告的议案审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,744,606,792 99.766036 63,210 0.000935 15,753,738 0.233029
H股 777,827,735 97.281457 0 0.000000 21,736,500 2.718543
普通 7,522,434,527 99.503260 63,210 0.000837 37,490,238 0.495903
股合
计
5.议案名称：关于中国北车股份有限公司2014年度利润分配预案的议案审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,744,379,092 99.762668 503,110 0.007442 15,541,538 0.229890
H股 776,827,735 97.156389 1,000,000 0.125068 21,736,500 2.718543
普通 7,521,206,827 99.487021 1,503,110 0.019882 37,278,038 0.493097
股合
计
6.议案名称：关于中国北车股份有限公司2015年度日常关联交易预测的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 44,723,644 74.210818 59,110 0.098083 15,482,912 25.691099
H股 783,017,235 97.930498 0 0.000000 16,547,000 2.069502
普通股 827,740,879 96.267980 59,110 0.006875 32,029,912 3.725145
合计
7.议案名称：关于中国北车股份有限公司2015年度发行债务融资工具的议案审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,744,883,760 99.770133 62,210 0.000920 15,477,770 0.228947
H股 717,266,165 89.707135 57,399,800 7.178885 24,898,270 3.113980
普通 7,462,149,925 98.705844 57,462,010 0.760081 40,376,040 0.534075
股合
计
8.议案名称：关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案
8.1公司为子公司办理综合授信业务提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,737,442,881 99.660068 7,517,947 0.111205 15,462,912 0.228727
H股 462,378,525 57.828815 320,638,710 40.101683 16,547,000 2.069502
普通 7,199,821,406 95.235884 328,156,657 4.340704 32,009,912 0.423412
股合
计
8.2财务公司为成员单位办理担保业务
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,737,442,581 99.660063 7,517,947 0.111206 15,463,212 0.228731
H股 466,115,025 58.296132 320,638,710 40.101683 12,810,500 1.602185
普通 7,203,557,606 95.285305 328,156,657 4.340704 28,273,712 0.373991
股合
计
9.议案名称：关于支付中国北车股份有限公司2014年度审计费用并聘请中国北车股份有限公司及合并后新公司2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数