证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2024-011
中国国际贸易中心股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国国际贸易中
心国贸大厦 A 座 7 层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 880,352,782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
87.3987
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林明志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，出席 7 人。公司董事长林明志先生、副董事长吴相仁
先生、董事郎宽女士及邢诒鋕先生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生及梁
伟立先生出席会议；执行董事盛秋平先生及郭惠光女士、董事黄小抗先生及
阮忠奎先生、独立董事张学兵先生因其他公务未出席会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人。公司监事胡燕敏女士、职工监事梁小丹女士
出席会议；公司监事会主席袁飞女士因其他公务未出席会议。
3、 公司董事会秘书陈峰先生出席会议。
4、 公司总经理支陆逊先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 880,158,028 99.9778 5,200 0.0005 189,554 0.0217
2、 议案名称：公司 2023 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 880,158,028 99.9778 5,200 0.0005 189,554 0.0217
3、 议案名称：公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 880,347,582 99.9994 5,200 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计
报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 879,897,328 99.9482 22,100 0.0025 433,354 0.0493
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 880,158,028 99.9778 5,200 0.0005 189,554 0.0217
6、 议案名称：公司董事长及副董事长 2024 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 880,347,482 99.9993 5,300 0.0007 0 0.0000
7、 议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 879,649,911 99.9201 269,517 0.0306 433,354 0.0493
8、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 880,158,028 99.9778 5,200 0.0005 189,554 0.0217
9、 议案名称：关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 873,314,183 99.2004 6,988,899 0.7938 49,700 0.0058
10、议案名称：关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 880,347,582 99.9994 5,200 0.0006 0 0.000
11、议案名称：胡燕敏女士不再担任公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 880,045,982 99.9651 5,200 0.0005 301,600 0.0344
12、议案名称：选举江咏仪女士为公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数