中核苏阀科技实业股份有限公司
关于修订《董事会专门委员会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2024年4月23日在苏州太
湖国际会议中心会议室以现场+视频方式召开。
会议审议《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》：
为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司治
理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规和监管规则的要求，结合公
司实际情况，公司拟对《董事会专门委员会议事规则》有关条款进行修改。具体修订内容如
下：
修订条款对照表
原制度条款序号、内容 修订后条款序号、内容
一、董事会战略委员会实施细则 一、董事会战略与 ESG 委员会实施细则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事
会战略委员会，并制定本实施细则。 会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照
大会决议和公司章程的规定设立的专门工作机 股东大会决议和公司章程的规定设立的专门工作构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资
策进行研究并提出建议。 决策进行研究并提出建议。
第三条 战略委员会成员由五至六名董事组成， 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五至六名董事
其中应至少有一名独立董事。 组成，其中应至少有一名独立董事。

原制度条款序号、内容 修订后条款序号、内容
第四条 战略委员会委员及其工作组成员人选， 第四条 战略与 ESG 委员会委员及其工作组成员
由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 人选，由董事长、二分之一以上的独立董事或者
事的三分之一提名，经董事会审议确定。 全体董事的三分之一提名，经董事会审议确定。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由
事长担任；设副主任委员一名，由战略委员会全 公司董事长担任；设副主任委员一名，由战略与
体委员选举产生。 ESG 委员会全体委员选举产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一
员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员
人数。
第七条 战略委员会的主要职责权限： 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出 (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出
建议； 建议；
(二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大 (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进 投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议； 行研究并提出建议；
(三) 对公司发展战略、投融资决策以及主要业务 (三) 对公司发展战略、投融资决策以及主要业务流程进行审查和风险控制，提出加强或改进建议； 流程进行审查和风险控制，提出加强或改进建议；
(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究 (四) 对公司总体 ESG 战略，包括 ESG理念、目标
并提出建议； 及策略等进行审阅并提出建议；
(五) 对以上事项的实施情况进行检查； (五) 对公司 ESG目标的执行和实施进行监督，并
(六) 董事会授权的其他事宜。 就实现目标所需采取的行动提出建议；
(六) 对公司有关的 ESG 风险与机遇进行评估，并
就应对措施提出建议；
(七) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究
并提出建议；
(八) 对以上事项的实施情况进行检查；
(九) 董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提 第八条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员
案提交董事会审议决定。 会的提案提交董事会审议决定。
第九条 战略委员会开展工作，由公司负责战略 第九条 战略与 ESG 委员会开展工作，由公司经
规划的部门和负责投资管理 的部 门 作为战略 委 营管理部和董事会办公室作为战略与 ESG 委员会员会工作支持部门，负责战略委员会的提案工作， 工作支持部门，负责战略与 ESG 委员会的提案工
协助战略委员会开展相关工作。 作，协助战略与 ESG 委员会开展相关工作。

原制度条款序号、内容 修订后条款序号、内容
第十条 公司负责战略规划的部门和负责投资 第十条 公司经营管理部和董事会办公室在战略
管理的部门在战略委员会的指导和要求下，做好 与 ESG 委员会的指导和要求下，做好战略与 ESG战略委员会决策的前期准备工作和提案工作，并 委员会决策的前期准备工作和提案工作，并提供
提供有关方面的资料。其中： 有关方面的资料。其中：
（一）公司负责战略规划的部门做好以下相关工 （一）公司经营管理部做好以下相关工作：
作： 1、研究国家和地方政府在相关产业方面的政策及
1、研究国家和地方政府在相关产业方面的政策及 发展规划，定期组织进行企业外部竞争环境、竞发展规划，定期组织进行企业外部竞争环境、竞 争对手及企业市场竞争地位的分析，并将分析报争对手及企业市场竞争地位的分析，并将分析报 告上报全体委员。
告上报全体委员。 2、研究公司总体发展目标、发展战略、经营战略，
2、研究公司总体发展目标、发展战略、经营战略， 提出公司中长期发展定位、产业布局、资源整合提出公司中长期发展定位、产业布局、资源整合 及组织机构配置意见，并起草公司的中长期战略及组织机构配置意见，并起草公司的中长期战略 规划，报公司领导班子审核修订，待形成提案后规划，报公司领导班子审核修订，待形成提案后 提交战略与 ESG 委员会进行审议。
提交战略委员会进行审议。 3、组织战略目标和实施步骤的分解，及战略实施
3、组织战略目标和实施步骤的分解，及战略实施 过程中的部门协调，以保证战略的正确实施。
过程中的部门协调，以保证战略的正确实施。 4、定期根据公司总体运行状况及外部环境变化情4、定期根据公司总体运行状况及外部环境变化情 况对战略实施组织评估，拟定战略执行评估报告，况对战略实施组织评估，拟定战略执行评估报告， 并提出战略目标及实施措施的调整方案报公司领并提出战略目标及实施措施的调整方案报公司领 导班子审核，待完善后提交战略与 ESG 委员会审导班子审核，待完善后提交战略委员会审议。 议。
（二）公司负责投资管理的部门做好以下相关工 （二）公司董事会办公室做好以下相关工作：
作： 1、定期了解 ESG 政策热点与发展趋势、ESG 热门
1、把握资本市场动态变化，结合公司发展规划要 议题等内容，评估其对行业及公司的影响，提交求，做好公司投融资项目的实施情况分析，定期 战略与 ESG 委员会进行审议。
上报战略委员会全体委员。 2、定期检索各 ESG 议题的负面信息，明确并总结
2、负责对公司需要上报的重大投资融资、资本运 负面信息的管理措施，定期汇总提交至战略与 ESG作、资产经营项目的意向、初步可行性报告，合 委员会审议，以便战略与 ESG 委员会及时了解公作方基本情况、对外合作协议、合同及章程等资 司存在的 ESG 风险，并及时拟定应对方案。
料进行初审，上报公司经营班子审议，并将审议 3、统筹与落实各 ESG议题的管理行动与关键绩效
意见进行汇总形成提案提交战略委员会。 指标，识别并确定短、中、长期管理行动计划，
定期汇总工作重点与行动成果提交战略与 ESG 委
员会审议。
4、把握资本市场动态变化，结合公司发展规划要
求，做好公司投融资项目的实施情况分析，定期
原制度条款序号、内容 修订后条款序号、内容
上报战略与 ESG 委员会全体委员。
5、负责对公司需要上报的重大投资融资、资本运
作、资产经营项目的意向、初步可行性报告，合
作方基本情况、对外合作协议、合同及章程等资
料进行初审，上报公司经营班子审议，并将审议