证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-022
中衡设计集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2024
年 4 月 21 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，使
用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过《2024 年第一季度报告》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过《2024 年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过《2023 年度利润分配预案》
监事会对公司《2023 年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司在充分考虑经营状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将 2023 年度利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
7、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
以上决议中第 1、2、4、5、6 项需经公司 2023 年度股东大会审议通过。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 23 日