热门股吧
MORE+- 浦发银行股吧
- 德豪润达股吧
- 七匹狼股吧
- 新五丰股吧
- 中联重科股吧
- 酒鬼酒股吧
- 飞乐音响股吧
- 江特电机股吧
- 正邦科技股吧
- 大港股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 光大银行股吧
- 山河智能股吧
- 三峰环境股吧
- 神州泰岳股吧
- 哈投股份股吧
- 招商银行股吧
- 振华科技股吧
- 士兰微股吧
- 吉电股份股吧
- 中国医药股吧
- 华丽家族股吧
- 金风科技股吧
- 苏州高新股吧
- 沧州明珠股吧
- 宇通客车股吧
- 华茂股份股吧
- 葛洲坝股吧
- 鸿博股份股吧
- 华东科技股吧
- 中国高科股吧
- 中国中铁股吧
- 新疆天业股吧
- 中芯国际股吧
- 恒邦股份股吧
- 东风科技股吧
- 中集集团股吧
- 莱宝高科股吧
- 洋河股份股吧
- 同仁堂股吧
- 中金黄金股吧
- 德赛电池股吧
- 维维股份股吧
- 云天化股吧
- 抚顺特钢股吧
- 怡亚通股吧
- 阳光电源股吧
- 中国核电股吧
- 青岛双星股吧
- 永鼎股份股吧
- 丰原药业股吧
- 西部矿业股吧
- 中通客车股吧
- 中国银行股吧
- 凯恩股份股吧
- 隧道股份股吧
- 露天煤业股吧
- 航天晨光股吧
- 新海宜股吧
- 时代新材股吧
- 新野纺织股吧
- 超声电子股吧
- 孚日股份股吧
- 金健米业股吧
- 华英农业股吧
- 福晶科技股吧
- 宗申动力股吧
- 中色股份股吧
- 汉缆股份股吧
- 西部资源股吧
- 四环生物股吧
- 沃尔核材股吧
- 中航资本股吧
- 科达股份股吧
- 精达股份股吧
- 双鹭药业股吧
- 承德露露股吧
- 科大讯飞股吧
- 成飞集成股吧
- 万向钱潮股吧
- 天坛生物股吧
- 津滨发展股吧
- 浙大网新股吧
- 京东方A股吧
- 上海贝岭股吧
- 中国宝安股吧
- 锦龙股份股吧
- 中国建筑股吧
- 安科生物股吧
- 深赛格股吧
- 汉王科技股吧
- 奋达科技股吧
- 国中水务股吧
- 罗牛山股吧
- 哈药股份股吧
- 御银股份股吧
- 华发股份股吧
- 复星医药股吧
- 大唐电信股吧
- 中金岭南股吧
- 新安股份股吧
- 供销大集股吧
- 东方财富股吧
- 国轩高科股吧
- 江淮汽车股吧
- 华天科技股吧
- 长电科技股吧
- 搜于特股吧
- 张江高科股吧
- 三安光电股吧
- 云内动力股吧
- 泰达股份股吧
- 焦作万方股吧
- 海德股份股吧
- 中兴通讯股吧
- 方大炭素股吧
- 山东黄金股吧
- 太极实业股吧
- 广电运通股吧
- 以岭药业股吧
- 安信信托股吧
- 中国西电股吧
- 欣龙控股股吧
- 康美药业股吧
- 达安基因股吧
- 鲁抗医药股吧
- 四川长虹股吧
- 星期六股吧
- 一汽夏利股吧
- 恒生电子股吧
- 小商品城股吧
- 辽宁成大股吧
- 伊利股份股吧
- 华胜天成股吧
- 金证股份股吧
- 康恩贝股吧
- 紫金矿业股吧
- 杉杉股份股吧
- 安凯客车股吧
- 浙江龙盛股吧
- 尚荣医疗股吧
- 比亚迪股吧
- 道恩股份股吧
- 东旭光电股吧
- 包钢股份股吧
- 高鸿股份股吧
- 鹏博士股吧
- 永太科技股吧
- 中国重工股吧
- 金发科技股吧
- 二三四五股吧
- 奥特佳股吧
- 昆仑万维股吧
- 亨通光电股吧
- 东山精密股吧
- 北方稀土股吧
- 福田汽车股吧
- 海康威视股吧
- 中国国航股吧
- 永泰能源股吧
- 中国联通股吧
- 海螺水泥股吧
- 生益科技股吧
- 南京新百股吧
- 庞大集团股吧
- 中国铁建股吧
- 通化东宝股吧
- 通产丽星股吧
- 高德红外股吧
- 华兰生物股吧
- 百大集团股吧
- 广电网络股吧
- 海王生物股吧
- 恒宝股份股吧
- 长春高新股吧
- 南钢股份股吧
- 华工科技股吧
- 中信证券股吧
- 海特高新股吧
禾盛新材(002290) 现价: 14.33 涨幅: 0.07% 涨跌: 0.01元 | ||||
成交:922万元 | 今开: 14.36元 | 最低: 14.12元 | 振幅: 2.37% | 跌停价: 12.89元 |
市净率:4.84 | 总市值: 35.55亿 | 成交量: 6449手 | 昨收: 14.32元 | 最高: 14.46元 |
换手率: 0.26% | 涨停价: 15.75元 | 市盈率: 38.27 | 流通市值: 35.40亿 |
禾盛新材:监事会2023年度工作报告
公告时间:2024-03-19 17:55:12
苏州禾盛新型材料股份有限公司
监事会 2023 年度工作报告
2023 年度,苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的相关规定和要求,履行监督、检查职责,督促公司合法合规运作,维护股东、公司和员工的合法权益。现将公司监事会在 2023年度的主要工作报告如下:
一、监事会会议召开情况
2023 年度,公司监事会共召开八次会议,会议的召开、表决和决议程序严
格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作,各项会议和经审议通过的议案具体情况如下:
1、2023 年 3 月 28 日,以现场表决方式召开了第六届监事会第七次会议,
会议审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》;
2、2023 年 4 月 24 日,以通讯表决方式召开了第六届监事会第八次会议,
会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》;
3、2023 年 5 月 19 日,以通讯表决方式召开了第六届监事会第九次会议,
会议审议通过了《关于全资子公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》;
4、2023 年 6 月 5 日,以现场表决方式召开了第六届监事会第十次会议,会
议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2023
年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》、《关于非经常性损益鉴证报告的议案》;
5、2023 年 7 月 14 日,以通讯表决方式召开了第六届监事会第十一次会议,
会议审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于<苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》、《关于<苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告(修订稿)>的议案》、《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》;
6、2023 年 8 月 3 日,以通讯表决方式召开了第六届监事会第十二次会议,
会议审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》、《关于公司与发行对象签署<苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》;
7、2023 年 8 月 28 日,以现场表决方式召开了第六届监事会第十三次会议,
会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》;
8、2023 年 10 月 25 日,以现场表决方式召开了第六届监事会第十四次会议,
会议审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于增加对全资子公司担保额度的议案》;
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定规范运作,对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为:公司依法经营,董事会运作规范、决策程序合法,能够认真执行股东大会的各项决议;公司建立了较为完善的内部控制制度,充分维护股东利益;公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责,未发现任何有损于公司和股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
报告期内,监事会认真检查了公司财务运作情况,审核了董事会提交的定期报告及其他文件。监事会认为,公司财务会计制度健全,财务运作规范,财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,没有发现违反法律法规的现象,也未发现与注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。
(三)公司关联交易情况
报告期内,公司发生的关联交易:公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司以 1,296.76 万元收购合肥和荣复合材料有限公司 100%股权及苏州兴禾源复合材料有限公司以25.78 万元向公司实际控制人控制的苏州禾润昌新材料有限公司采购车辆。
监事会认为,2023 年度公司发生的关联交易都是基于公司正常生产经营需
要而产生的,均遵循了公平、公正、公开的原则,决策程序严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定执行,不存在损害公司及股东利益的情形。
(四)对外担保情况
报告期内,为满足两家全资子公司对经营资金的需求,促进业务发展,公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司和苏州兴禾源复合材料有限公司的合理的银行融资需求提供担保;合肥禾盛新型材料有限公司和苏州兴禾源复合材料有限公司互相提供担保。除上述担保事项外,公司无其他对外担保事项。
(五)对公司内部控制自我评价的意见
报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引,结合自身经营特点和管理需要,建立了较为完善内部控制制度体系并严格执行。监事会认为公司董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司严格履行法律法规及《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等有关规定和要求,严格规范信息传递流程,及时做好内幕信息知情人登记备案工作。报告期内,公司未出现相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。
三、公司监事会 2024 年度工作计划
2024 年度,公司监事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定忠实勤勉地履行职责,不断加强学习提升专业素养。依法列席董事会、股东大会,监督董事会、高级管理人员的履职,监督公司重大决策事项的进展,进一步推动内控制度的加强与完善;对董事会编制的定期报告进行认真审核,确保财务报告真实、准确、完整,切实做好各项工作,促进公司健康持续发展。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
2024 年 3 月 20 日
热门股票
MORE+- 浦发银行股票
- 德豪润达股票
- 七匹狼股票
- 新五丰股票
- 中联重科股票
- 酒鬼酒股票
- 飞乐音响股票
- 江特电机股票
- 正邦科技股票
- 大港股份股票
- 福耀玻璃股票
- 光大银行股票
- 山河智能股票
- 三峰环境股票
- 神州泰岳股票
- 哈投股份股票
- 招商银行股票
- 振华科技股票
- 士兰微股票
- 吉电股份股票
- 中国医药股票
- 华丽家族股票
- 金风科技股票
- 苏州高新股票
- 沧州明珠股票
- 宇通客车股票
- 华茂股份股票
- 葛洲坝股票
- 鸿博股份股票
- 华东科技股票
- 中国高科股票
- 中国中铁股票
- 新疆天业股票
- 中芯国际股票
- 恒邦股份股票
- 东风科技股票
- 中集集团股票
- 莱宝高科股票
- 洋河股份股票
- 同仁堂股票
- 中金黄金股票
- 德赛电池股票
- 维维股份股票
- 云天化股票
- 抚顺特钢股票
- 怡亚通股票
- 阳光电源股票
- 中国核电股票
- 青岛双星股票
- 永鼎股份股票
- 丰原药业股票
- 西部矿业股票
- 中通客车股票
- 中国银行股票
- 凯恩股份股票
- 隧道股份股票
- 露天煤业股票
- 航天晨光股票
- 新海宜股票
- 时代新材股票
- 新野纺织股票
- 超声电子股票
- 孚日股份股票
- 金健米业股票
- 华英农业股票
- 福晶科技股票
- 宗申动力股票
- 中色股份股票
- 汉缆股份股票
- 西部资源股票
- 四环生物股票
- 沃尔核材股票
- 中航资本股票
- 科达股份股票
- 精达股份股票
- 双鹭药业股票
- 承德露露股票
- 科大讯飞股票
- 成飞集成股票
- 万向钱潮股票
- 天坛生物股票
- 津滨发展股票
- 浙大网新股票
- 京东方A股票
- 上海贝岭股票
- 中国宝安股票
- 锦龙股份股票
- 中国建筑股票
- 安科生物股票
- 深赛格股票
- 汉王科技股票
- 奋达科技股票
- 国中水务股票
- 罗牛山股票
- 哈药股份股票
- 御银股份股票
- 华发股份股票
- 复星医药股票
- 大唐电信股票
- 中金岭南股票
- 新安股份股票
- 供销大集股票
- 东方财富股票
- 国轩高科股票
- 江淮汽车股票
- 华天科技股票
- 长电科技股票
- 搜于特股票
- 张江高科股票
- 三安光电股票
- 云内动力股票
- 泰达股份股票
- 焦作万方股票
- 海德股份股票
- 中兴通讯股票
- 方大炭素股票
- 山东黄金股票
- 太极实业股票
- 广电运通股票
- 以岭药业股票
- 安信信托股票
- 中国西电股票
- 欣龙控股股票
- 康美药业股票
- 达安基因股票
- 鲁抗医药股票
- 四川长虹股票
- 星期六股票
- 一汽夏利股票
- 恒生电子股票
- 小商品城股票
- 辽宁成大股票
- 伊利股份股票
- 华胜天成股票
- 金证股份股票
- 康恩贝股票
- 紫金矿业股票
- 杉杉股份股票
- 安凯客车股票
- 浙江龙盛股票
- 尚荣医疗股票
- 比亚迪股票
- 道恩股份股票
- 东旭光电股票
- 包钢股份股票
- 高鸿股份股票
- 鹏博士股票
- 永太科技股票
- 中国重工股票
- 金发科技股票
- 二三四五股票
- 奥特佳股票
- 昆仑万维股票
- 亨通光电股票
- 东山精密股票
- 北方稀土股票
- 福田汽车股票
- 海康威视股票
- 中国国航股票
- 永泰能源股票
- 中国联通股票
- 海螺水泥股票
- 生益科技股票
- 南京新百股票
- 庞大集团股票
- 中国铁建股票
- 通化东宝股票
- 通产丽星股票
- 高德红外股票
- 华兰生物股票
- 百大集团股票
- 广电网络股票
- 海王生物股票
- 恒宝股份股票
- 长春高新股票
- 南钢股份股票
- 华工科技股票
- 中信证券股票
- 海特高新股票