证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2024-10
中体产业集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以
现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于 4 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2023 年董事会工作报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
二、审议通过《2023 年总裁工作报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、审议通过《2023 年经审计的财务报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
四、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司 2023 年度利润分配公告》（编号：临 2024-12）。

五、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
六、审议通过《公司 2023 年度内部控制审计报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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七、审议通过《2023 年社会责任报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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八、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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九、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（编号：临 2024-13）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十一、审议通过《2023 年年度报告》及《摘要》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十二、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》
本项议案，3 名有关联关系的董事回避表决，共有 6 名董事参加表决。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。
十三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临 2024-14）。
十四、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十五、审议通过《董事会审计委员对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况的报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
十六、审议通过《关于公司 2024 年对外捐赠额度的议案》，同意公司 2024
年度对外捐赠额度为 350 万元，授权公司管理层在上述额度内具体实施。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（编号：临 2024-15）

十八、审议通过《关于召开公司第二十七次股东大会（2023 年年会）的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（编号：2024-16）
十九、审议通过《2024 年第一季度报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。
上述第一、三、四、八、十一、十七项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日