证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2024-017
中铁高新工业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第九届监事会第二次会议通知和议案等材料已于2024 年3 月
18 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2024 年 3 月 28 日在北京
市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼622会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席范经华主持，公司总会计师、总法律顾问宁辉东及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。会议认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，未发现年度报告编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2024 年生产经营计划的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024
年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十九日