贵州中毅达股份有限公司
2023年年度股东大会
会议材料
二零二四年五月

贵州中毅达股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称公司）2023年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。
一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。
五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过5分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

贵州中毅达股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：
1、现场会议召开时间：2024年5月21日14时30分
2、网络投票时间：2024年5月21日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长虞宙斯
会议安排：
一、 参会人员签到，股东和股东代表登记
二、 主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况、会议须知
三、 主持人主持审议议案
（一）非累积投票议案
1、关于《2023年年度报告》及摘要的议案
2、关于2023年度不进行利润分配的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2024年度财务预算报告》的议案
5、关于《2023年度董事会工作报告》的议案

6、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
7、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
8、关于2024年度投资计划的议案
9、关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
10、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
四、 股东及股东代表审议发言
五、 推选现场会议监票人和计票人
六、 股东及股东代表投票表决
七、 统计并宣读计票结果
八、 公司董事和高管签署会议相关文件
九、 宣读股东大会决议
十、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见
十一、 主持人宣布会议结束

议案 1
贵州中毅达股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
各位股东：
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》，编制了《2023 年年度报告》及其摘要。公司《2023 年年度报告》及其摘要已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届
监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及摘要。
请各位股东审议。

议案 2
贵州中毅达股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于 2023 年度不进行利润分配的议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-11,977.94 万元，累计未分配利润余额（母公司口径）为-20.46 亿元，由于累计未分配利润余额为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
请各位股东审议。

议案 3
贵州中毅达股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东：
公司 2023 年度财务报告已经立信所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司据此编制了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 1。
请各位股东审议。

议案 4
贵州中毅达股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《2024 年度财务预算报告》的议案
各位股东：
公司根据 2023 年经营情况，结合对 2024 年宏观经济形势的判断和对行业发
展的预期，编制了 2024 年度财务预算报告。预计公司 2024 年实现营业收入 11.49
亿元，具体内容详见附件 2。
请各位股东审议。

议案 5
贵州中毅达股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
公司第八届董事会根据 2023 年度董事会工作情况编制了《2023 年度董事会
工作报告》，具体内容详见附件 3。
请各位股东审议。

议案 6
贵州中毅达股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
公司第八届监事会根据 2023 年度监事会工作情况编制了《2023 年度监事会
工作报告》，具体内容详见附件 4。
请各位股东审议。

议案 7
贵州中毅达股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于《2023 年度独立董事履职报告》的议案
各位股东：
根据上海证券交易所的相关规定，公司独立董事任一、黄峰、彭正昌分别向本次年度股东大会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见附件 5、附件 6、附件 7。
请各位股东审议。

议案 8
贵州中毅达股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于 2024 年度投资计划的议案
各位股东：
为完善公司公共设施配套，加强节能环保技改，推进科技进步，实现公司投入产出科学化、效益最大化，为公司发展夯实基础，特制定《2024 年资本性投
资项目计划》。公司 2024 年计划实施 18 个项目，总投资 3,006 万元，计划完成
投资 2,626 万元。具体如下：
一、产业发展投资项目 3 个。2024 年计划投资额 1,148 万元，占 2024 年投
资计划总额的 43.72%；
二、安全、环保及节能减排项目 5 个。2024 年计划投资额 695 万元，占 2024
年投资计划总额的 26.47%；
三、技改项目 7 个。2024 年计划投资额 653 万元，占 2024 年投资计划总额
的 24.86%；
四、科技进步项目 3 个。2024 年计划投资额 130 万元，占 2024 年投资计划
总额的 4.95%。
提请董事会授权公司管理层具体实施 2024 年度投资计划范围内的投资项目。
请各位股东审议。

议案 9
贵州中毅达股份有限公司
2023 年年度股东大会
关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东：
公司全资子公司赤峰瑞阳的主要产品包括季戊四醇和酒精，生产酒精的主要原材料是玉米，赤峰瑞阳每年需大量采购。公司关联方黑龙江瓮福生态农业发展有限公司（以下简称“瓮福生态”）及其控股子公司长期经营玉米业务，质量符合要求且价格合理，在综合考虑玉米价格、运费、规格、质量等因素后，赤峰瑞阳将其列为玉米供应商。
预计 2024 年度赤峰瑞阳与瓮福生态及其控股子公司的日常关联交易不超过5200 万元，具体情况如下：
本年年初
本次预 占同 至披露日 上年实 本次预计金
关联交 计金额 类业 与关联人 际发生 占同类 额与上年实
易类别 关联人 （万 务比 累计已发 金额 业务比 际发生金额
元，不 例（%） 生的交易 （万 例（％） 差异较大的
含税） 金额（万 元） 原因
元）
黑龙江瓮
向关联 福生态农 不超过
人购买 业发展有 5200 万 6.01 0 不适用 不适用 不适用
原材料 限公司及 元
其控股子
公司
合计