证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-038
筑博设计股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，同意于2024年5月13日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年5月8日（星期三）
7、会议出席人员：
（1）截至股权登记日2024年5月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在
股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不
享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书样式请见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》 √ 作为投票对象的子议
8.01 非独立董事薪酬方案 √
8.02 独立董事薪酬方案 √
9.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 √
的议案》
12.00 《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久 √
补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
14.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
1、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、上述提案编码为8.00的议案需逐项表决；提案编码为13.00的议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案编码为8.01的子议案涉及关联交易，关联股东须回避表决；提案编码为6.00、7.00、11.00的议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的审查意见。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、现场登记时间：2024年5月10日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
2、现场登记地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以以信函、电子邮件或传真方式登记。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
（3）公司不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：王璐
地址：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼
邮编：518000
电话：0755-83238308
传真：0755-83238308
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
六、附件：
1、《授权委托书》；
2、《参加网络投票的具体操作流程》；
3、《参会股东登记表》。
特此公告。
筑博设计股份有限公司
董事会
2024年4月19日
附件1：
授权委托书
筑博设计股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席筑博设计股份有限
公司2023年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积 投
票提案
1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》 √
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √
8.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》 √ 作为投票对象的子议案
数：2
8.01 非独立董事薪酬方案 √
8.02 独立董事薪酬方案 √
9.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关