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棕榈股份(002431) 现价: 1.95 涨幅: -7.14% 涨跌: -0.15元 | ||||
成交:7645万元 | 今开: 1.90元 | 最低: 1.90元 | 振幅: 4.76% | 跌停价: 1.89元 |
市净率:1.11 | 总市值: 35.35亿 | 成交量: 392138手 | 昨收: 2.10元 | 最高: 2.00元 |
换手率: 2.16% | 涨停价: 2.31元 | 市盈率: -3.70 | 流通市值: 35.35亿 |
棕榈股份:独立董事2023年度述职报告(刘金全)
公告时间:2024-04-26 23:20:08
棕榈生态城镇发展股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
(刘金全)
作为棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规
定,以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求,秉持客观、公
正、独立的原则,勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席相关会议,充分发挥独立
董事的作用,切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情况
向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、基本情况
本人刘金全,男,中国国籍,1964 年生,无境外永久居留权,经济学博士,
教授,博导;现任广州大学经济与统计学院教授,教育部长江学者特聘教授、国
家万人计划哲学社会科学领军人才、国家百千万人才工程国家级人选、全国百篇
优秀博士论文指导教师,长期从事宏观经济学和金融学的基础理论与实践研究。
棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求,不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职情况
报告期内,本人积极参加公司召开的董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态
度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度本人出席会议的情况如下:
(一)出席股东大会、董事会的情况
出席董事会、股东大会情况
独立董事 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议
刘金全 14 3 11 0 0 否
列席股东大会次数 8
1、本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,未对董事会议案及公
司其他事项提出异议。
2、报告期内无授权其他独立董事出席会议的情况。
(二)出席董事会专门委员会情况
1、作为审计委员会委员,本人积极参加审计委员会日常会议,认真履行职
责,根据公司实际情况,对公司审计工作进行监督检查;负责公司内部与外部审
计之间的沟通;审核公司的财务信息;对内部控制制度的健全和执行情况进行监
督;对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌握 2023 年度审计工作安排及
审计工作进展情况,发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、作为提名与薪酬考核委员会主任委员,2023 年度本人通过流程审批及
会议形式,参加 5 次提名与薪酬考核委员会会议,会议主要对聘任公司高管、选
举董事、董监高薪酬方案进行事前审议,对董事候选人、高级管理人员的任职资
格进行审核、任职能力进行评估;并将上述议案的审议结果提交董事会。
审计委员会 提名与薪酬考核委员会
独立董事 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
姓名
刘金全 11 11 5 5
(三)出席独立董事专门会议情况
报告期内,本人作为公司独立董事,认真履行独立董事职责,对公司定期
报告、关联交易、内部控制等事项进行认真审查,对必要事项发表意见。公司于
2023 年 12 月建立独立董事专门会议机制,本人积极参加独立董事专门会议。
独立董事 本报告期应参加
姓名 独立董事专门会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注
议次数
公司于 2023 年 12 月建
刘金全 1 1 0 0 立独立董事专门会议机
制
(四)与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
本人积极配合公司年度审计工作的开展,与会计师、内审部门、财务部门等
相关人员沟通,了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况,仔细审阅年
题及时进行沟通,充分发挥独立董事的监督作用,维护审计工作的独立性。
(五)现场办公情况
作为公司独立董事,本人通过微信、电话、邮件、各项会议等形式积极了解公司的生产经营情况,与公司其他董事、高管人员保持日常良好沟通,并通过公司证券部编制的信息周报、信息月报、董事会会议决议执行情况报告及时了解公司重大事项、行业政策、同行业公司重要事项、监管动态、会议决议执行情况等信息,掌握公司及行业发展相关情况。
除参加公司的董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议
外, 2023 年 3 月 18 日-3 月 20 日,本人与公司其他独立董事前往江西上饶,对
公司参与投资建设的“十里槠溪 PPP 项目”及“时光 Park”项目进行实地调研。
2023 年 11 月 15 日-11 月 16 日,本人与公司其他独立董事前往河南,对公
司 “商丘市宁陵县四湖休闲区综合整治及配套服务设施 PPP 项目”及“兰考高标准农田、设施农业项目”进行实地调研。
(六)维护投资者合法权益情况
报告期内,本人积极与公司其他董事、高管人员保持日常良好沟通,及时了解公司经营情况。同时,本人作为独立董事,积极学习相关法律法规、规章制度和深交所的相关规范性文件,了解最新的监管政策,提高履职能力,为公司决策和风险防范提供更好的建议,同时也提高对公司和投资者,特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
(七)上市公司配合独董履职情况
公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持,指定证券部、董事会秘书、证券事务代表等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。履职所需资料,公司均积极配合提供,所反馈的意见均能得到及时回复与落实,保障了独立董事所做决策的科学性与客观性。
同时,公司为独立董事购买了“董监高责任保险”,降低了独立董事履职风险,为独立董事充分行使权利、履行职责提供了保障。
为加深对公司主营业务开展的了解,同时进一步发挥独立董事的监督作用,本人向公司建议可多安排实地调研活动。公司对于本人的建议予以采纳,已在
2023 年安排 2 场实地调研活动,并计划在后续工作中积极落实。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人凭借自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使独立董事职权,切实
维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内,重点关注事项如下:
(一)应当披露的关联交易
会议日期 会议届次 审议事项 意见
类型
2023 年 2 月 9 日 第六届董事会第 同意
二次会议 《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》
2023 年 3 月 22 日 第六届董事会第 《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议 同意
三次会议 案》
2023 年 4 月 26 日 第六届董事会第 《关于向关联方申请借款额度暨关联交易的议 同意
四次会议 案》
2023 年 6 月 9 日 第六届董事会第 《关于延长对棕榈盛城投资有限公司的担保期限 同意
五次会议 暨关联担保的议案》
2023 年 9 月 15 日 第六届董事会第 《关于签订子公司<股权转让协议之补充协议>暨 同意
七次会议 关联交易的议案》
1、《关于签署<胜伟科技以资抵债及表决权委托备
2023 年 10 月 25 日 第六届董事会第 忘录>暨预计形成关联交易的议案》 同意
八次会议 2、《关于签署<表决权委托协议>暨预计形成关联
交易的议案》
2023 年 11 月 21 日 第六届董事会第 《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议案》 同意
十次会议
2023 年 12 月 15 日 第六届董事会第 《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联 同意
十二次会议 担保的议案》
上述关联交易事项,不会影响公司独立性,公司董事会在审议关联交易事项
时,关联董事回避表决,审议程序合法合规。
(二)定期报告相关事项
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编
制并披露了《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》
《2023 年第三季度报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》,准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经过公司董事会和监事会审议通过,其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过,公司董事、监
事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
(三)聘用会计师事务所
1、经公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第六届董事会第二次会议,及于 2023
年 2 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》。公司同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构,为公司提供 2022 年度财务报告审计和内部控制报告审计。
2、经公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议,及于 2023
年 9 月 12 日召开的 2023 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟续聘 2023
年度会计师事务所的议案》。公司同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,为公司提供 2023 年度财务报告审计和内部控制报告审计。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,能够保持公司审计工作的连续性和稳定性。立信会计师事务所具备足够的独
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