公告日期：2016-01-07

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-01新希望六和股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2016年1月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：一、审议并通过了公司“关于拟投资项目的议案”表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。根据公司既定发展战略，为加强公司在食品加工以及零售环节的核心竞争力，为公司在一体化中寻找消费者端的对接点，提升产品在终端的溢价能力，现决定对创立“久久丫”品牌的浙江顶誉食品有限公司进行股权投资，投资金额为17,250万元人民币，占投资后其总股权的20%，成为其单一第一大股东(第二大股东为自然人，持股比例约16%)，投资主体为本公司的全资子公司金橡树投资控股（天津）有限公司。二、审议并通过了公司“2015年度内部控制评价工作方案”表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。为进一步加强和规范公司内部控制体系建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，全面评价公司内部控制设计的有效性和运行的有效性，帮助公司管理层探测公司所面临的风险，适时监测处理风险的内控制度，评价内控制度的适当性，公司特制定了2015年度内部控制评价工作方案。特此公告新希望六和股份有限公司董事会二〇一六年一月七日[点击查看原文][查看历史公告]

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