公告日期：2015-11-21

证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2015—107茂业通信网络股份有限公司第六届董事会2015年第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2015年11月13日以本人签收或邮件方式发出。2015年11月20日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2015年第十五次会议。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况与会董事以8人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：(一)经公司刘宏董事长提议，审议通过《公司董事会聘任柳钢为公司总裁的议案》，柳钢个人简历见附件1。(二)经公司柳钢总裁提名，审议通过《公司董事会聘任林明为公司副总裁的议案》，林明个人简历见附件2。公司董事会独立董事对上述公司高级管理人员的聘任发表了“赞成”意见，有关独立董事意见与本公告同日刊载于巨潮资讯网。三、备查文件：经与会董事签字的董事会决议。四、附件附件1：柳钢简历柳钢，男、37岁，硕士学位，中共党员，曾任甲骨文公司(OracleChina)业务发展高级经理、诺和诺德科技公司(NNIT)大中华区销售总监、思爱普公司(SAPChina)业务副总裁、微软公司(Microsoft China)业务总经理。柳钢未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。附件2：林明简历林明，男，44岁，大学本科，学士，工程师，曾在广东省惠州市邮电局工作，曾任广东UT斯达康通讯有限公司销售部经理、广东阿哈媒体服务有限公司副总裁、宽广视界科技(北京)有限公司副总裁、北京博升优势科技发展有限公司行政人事总监。2015年5月至今任北京创世漫道科技有限公司总经理。林明通过北京恒丰新星投资中心(普通合伙)、北京汇众达观投资中心(有限合伙)、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司间接持有公司股份218万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，但与持有公司5%以上股份的股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系。茂业通信网络股份有限公司董事会2015年11月21日[点击查看原文][查看历史公告]

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