公告日期：2016-05-10

证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2016-064广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2016年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《广州东凌国际投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次将公司2015年年度股东大会有关事项通知如下：特别提示：1、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）以及现场进行投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。2、现场会议时间：2016年5月12日（星期四）下午14:30。3、现场会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2015年年度股东大会。2、股东大会召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、会议召开的时间：（1）现场会议时间：2016年5月12日（星期四）下午14:30开始，会期半天；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年5月11日15:00，投票结束时间为2016年5月12日15:00。4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）以及现场进行投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。5、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年5月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。6、现场会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室。二、会议审议事项1、会议审议的议案：议案1：关于《2015年度董事会工作报告》的议案；议案2：关于《2015年度监事会工作报告》的议案；议案3：关于《2015年度财务决算报告》的议案；议案4：关于《2015年度利润分配预案》的议案；议案5：关于《2015年年度报告及其摘要》的议案；议案6：关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案；议案7：关于增补第六届董事会独立董事的议案；公司独立董事将在2015年年度股东大会上做述职报告。2、审议事项的相关说明：（1）上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见本公司于2016年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《广州东凌国际投资股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》、《广州东凌国……[点击查看原文][查看历史公告]

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