凯迪生态:2015年第三次临时股东大会决议公告

武栗

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公告日期：2015-11-27

证券代码： 000939 证券简称：凯迪生态公告编号： 2015-132凯迪生态环境科技股份有限公司2015 年第三次临时股东大会决议公告特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形，亦不涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会议召集情况2015年10月30日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。二、会议召开情况1、召开时间： 2015 年 11 月 26 日下午 15： 00 时2、股权登记日： 2015 年 11 月 19 日3、召开地点：武汉东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦708 会议室4、召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式5、召集人：公司董事会6、主持人：董事长李林芝女士7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第八届董事会第二次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。三、会议出席情况本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 36名，代表股份 686,856,462 股，占本公司总股本的 45.57%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共 8 人，代表股份634,443,817 股，占本公司总股本的 42.09%；2、通过网络投票的股东共 27 人，代表股份 52,412,645 股，占本公司总股本的 3.48%。本次会议由董事会召集，董事长李林芝女士主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。四、会议议案审议情况1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》同意 686,827,362 股，占出席会议所有股东有表决权的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权的 0%；弃权 29,100 股(其中，因未投票默认弃权 9,100 股)，占出席会议所有股东有表决权的0.005%。其中：出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况：境内非国有法人股东：阳光凯迪同意股份 549,924,743 股，占出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意136,902,619 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 29,100 股(其中，因未投票默认弃权 9,100 股)，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》2.1 发行股票的种类和面值同意 686,807,362 股，占出席会议所有股东有表决权的 99.99%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权的 0%；弃权 49,100 股(其中，因未投票默认弃权 29,100 股)，占出席会议所有股东有表决权的0.01%。其中：出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况：境内非国有法人股东：阳光凯迪同意股份 549,924,743 股，占出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意136,882,619 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.96%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 49,100 股(其中，因未投票默认弃权 29,100 股)，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.04%。2.2 发行方式及发行时间同意 686,807,362 股，占出席会议所有股东有表决权的 99.99%；反对 2500 股，占出席会议所有股东有表……[点击查看原文][查看历史公告]

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