公告日期：2016-07-23

盈峰环境科技集团股份有限公司2016年非公开发行A股股票暨关联交易预案二0年一六年七月声明盈峰环境科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行相关事项已经本公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会核准。2、公司本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司实际控制人何剑锋先生，非关联自然人佘常光先生以及符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等合计不超过10名的特定对象；证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。其中公司实际控制人何剑锋,佘常光承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，何剑锋认购金额不低于5,000万元且不超过15,000万元人民币,佘常光认购金额不低于5,434万元且不超过8,000万元人民币。3、本次非公开发行股票数量为不超过74,334,898股。若公司股票在公司第七届董事会第二十三次临时会议决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。4、本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十三次临时会议决议公告日，即2016年7月23日。本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为14.20元/股，因此本次发行的发行价格即不低于12.78元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。公司实际控制人何剑锋先生、佘常光先生承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格参与认购。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。5、本次非公开发行股票在发行完毕后，何剑锋先生、佘常光先生认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。6、公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过95,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额用途如下表所示：单位：万元项 目 投资总额 拟使用募集资金一、建设生活垃圾焚烧发电项目寿县生活垃圾焚烧发电项目 25,005.92 22,000.00阜南生活垃圾焚烧发电项目 25,861.00 19,000.00廉江生活垃圾焚烧发电项目 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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