公告日期：2016-06-17

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-032债券代码：112049 债券简称：11安泰01债券代码：112101 债券简称：12安泰债安泰科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会提示性公告本公司及除盛希泰独立董事外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事盛希泰先生因个人原因未亲自出席公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第五次临时会议，同时皆未委托出席，不能保证公告内容真实、准确、完整。安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，后于2016年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于增加2015年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。公司将于2016年6月21日（周二）下午14:30在公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）召开2015年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将召开2015年度股东大会的相关事项提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2015年度股东大会2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董事会第十八次会议审议通过。3、会议召开的合法性、合规性公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期和时间：（1）现场会议召开时间：2016年6月21日（周二）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月20日下午15:00至2016年6月21日下午15:00中的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。6、出席对象：（1）于股权登记日2016年6月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师。7、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）二、会议审议事项1、审议《安泰科技股份有限公司2015年年度报告》；2、审议《安泰科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》（详见《安泰科技股份有限公司2015年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容）；3、审议《安泰科技股份有限公司2015年度财务决算报告》；4、审议《安泰科技股份有限公司2015年度利润分配议案》；5、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司2016年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；6、审议《关于修改的议案》；7、审议《安泰科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》；8、审议《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》8.1、选举周利国先生为公司第六届董事会独立董事9、听取《安泰科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。以上第5项议案涉及关联交易事项，关联方股东需回避表决；以上第6项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。以上第8项议案及其子议案需采用累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。……[点击查看原文][查看历史公告]

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