公告日期：2015-12-18

　　证券代码：000969 证券简称：安泰科技安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2015-007投资者关系活动类别特定对象调研 分析师会议媒体采访 业绩说明会新闻发布会 路演活动现场参观 其他参与单位名称及人员姓名信达证券-杨耀廷、刘斌斌，南方证券-叶欣，兴业证券-任志强，溪牛投资-杜朝水，信诚人寿-黄静，安邦资产-郭琳，山西证券-孙涛，九泰基金-纪石时间2015年12月17日地点公司会议室上市公司接待人员姓名张晋华副总裁、董事会秘书投资者关系活动主要内容介绍1、介绍公司背景资质、业务领域及2015年改革调整思路安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，公司控股股东为国家级大型科技型企业——中国钢研科技集团公司。公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业，是国内金属新材料行业的领军企业。结合国资、国企改革等背景因素，公司已经并将继续通过“调整管控模式”、大力推进“业务板块化、资产股权化、股权证券化”的业务改革、“推进混合所有制，探索员工持股，激发创业激情”三方面在战略层面、体制机制层面正进行重大探索和创新，由产品制造者向资源组织者转型，探索挖掘新材料产业链的价值。2、介绍公司2015年前三季度业绩情况2015年对于安泰科技具有重大意义，既是公司深化改革工作涉足深水区的阶段，也是调整结构实现转型升级的攻坚之年。2015年，公司直面经营中的困难与阻力，认真务实研究经济趋势、判断行业前景，想方设法克服内、外部环境中的不利因素，继续围绕“夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展”这一改革调整主线开展各项工作，不断化解发展中积累的问题，全局性谋划企业的长期发展战略。在严格执行董事会决策的同时，公司在调整优化产业布局、转变增长方式、推动转型升级上取得了实质性进展，也由此产生了积极效果。2015年前三季度公司实现营业收入284,595.50万元，同期实现归属于上市公司股东的净利润8,426.04万元，阶段性完成扭亏。3、介绍公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”情况及进度公司计划以总投资10.36亿元收购钨钼行业重要企业北京天龙钨钼科技股份有限公司的100%股权，同时将公司难熔材料业务资产注入该企业，并引入市场化经营机制和团队，通过创新模式的探索，突破现有的体制机制，从而激发企业活力。在该项目实施的同时，通过推动实施“管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股票的股权投资计划”，在完善考核激励机制、稳定核心团队方面起到了重要作用。该项目的改革探索成功后，将为公司其他主营业务板块利用自身优势、整合行业资源、实现转型发展提供经验借鉴。本次交易标的天龙钨钼100%股权的交易价格为103,588万元。其中现金对价1,000万元，由安泰科技的全资子公司安泰创投向天龙钨钼的股东苏国平支付，其余102,588万元对价由安泰科技非公开发行股份支付。本次交易拟向中国钢研、安泰振兴专户及华腾资管计划发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过34,196万元，未超过本次交易总金额的25%。其中中国钢研拟认购募集配套资金不超过10,196万元、安泰振兴专户拟认购募集配套资金不超过16,000万元、华腾资管计划拟认购募集配套资金不超过8,000万元。募集配套资金中1,000万元将用于支付收购天龙钨钼的现金对价，17,000万元将用于标的资产天龙钨钼在建项目，其余16,196万元扣除发行费用后用于补充上市公司流动资金。该项目实施的目的：（1）促进双方协同发展，增强安泰科技的整体竞争力；（2）有利于实现安泰科技新一轮改革的良好开局；（3）有利于提升盈利能力和抗风险能力。目前，公司已于2015年11月21日将发行股份购买资产的相关中国证监会反馈意见披露，并于2015年12月10日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2015年第107次工作会议审核无条件通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的相关核准文件后另行公告。4、介绍公司申请对进口铁基非晶合金带材反倾销调查受理立案情况

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