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公告日期:2016-04-02
证券代码:000980 证券简称:金马股份 公告编号:2016-034黄山金马股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提示:本次股东大会需取得深圳证券交易所事后审核结果后且公司进行回复公告后方可召开。黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:一、会议召开的基本情况1、股东大会届次:2016年度第一次临时股东大会。2、会议召集人:公司董事会。3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第七次会议审议通过,决定召开公司2016年度第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间:现场会议召开时间:2016年4月18日下午14:30网络投票时间:2016年4月17日-2016年4月18日其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月17日下午15:00至2016年4月18日下午15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6、股权登记日:2016年4月13日7、出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2016年4月13日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师。8、会议地点:安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。9、公司将于2016年4月15日(星期五)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。二、会议审议事项本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,议案具体明确,审议如下议案:1、审议《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;3.1、本次发行股份及支付现金购买资产方案3.1.1、交易对方3.1.2、标的资产3.1.3、标的资产的定价依据及交易价格3.1.4、支付方式3.1.5、现金支付期限3.1.6、发行股份的种类和面值3.1.7、发行方式3.1.8、发行对象和认购方式3.1.9、发行价格3.1.10、发行数量3.1.11、评估基准日至资产交割日期间的损益安排3.1.12、标的资产的过户及违约责任3.1.13、锁定期3.1.14、上市地点3.1.15、发行前滚存未分配利润安排3.1.16、决议有效期3.2、本次配套融资方案3.2.1、发行股票的种类和面值3.2.2、发行方式和发行时间3.2.3、发行对象和认购方式3.2.4、配套融资金额3.2.5、定价基准日、发行价格及定价方式3.2.6、发行数量3.2.7、锁定期3.2.8、募集资金用途3.2.9、上市地点3.2.10、滚存利润安排3.2.11、决议有效期4、审议《关于签订附条件生效的的议案》;5、审议《关于签订附条件生效的的议案》;6、审议《关于签订
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