公告日期：2016-04-21

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-16福建闽东电力股份有限公司关于增加2015年年度股东大会临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据公司第六届董事会第三次会议决议，公司定于2016年5月6日召开公司2015年年度股东大会（详见2016年4月15日，刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》公告编号：2016临-12）。2016年4月20日，本公司收到控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“国投公司”，持有本公司无限售条件流通股198,470,000股，占公司总股本的53.21%）《关于提请福建闽东电力股份有限公司董事会增加2015年年度股东大会临时提案的函》，提议将2016年4月13日公司第六届董事会第三次会议审议通过的《关于计提资产减值准备的议案》（详见附件）作为临时提案提交公司2015年年度股东大会审议。国投公司本次提出增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，提案内容属于股东大会职权范围，故本公司董事会将该提案提交公司2015年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2015年年度股东大会其他事项无变化，现将召开公司2015年年度股东大会的通知补充如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：2015年年度股东大会2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司2015年年度股东大会。3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。4、召开时间：2016年5月6日(星期五)下午14:30分网络投票时间：2016年5月5日—2016年5月6日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。7、会议地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室。二、会议审议事项审议普通决议议案：1、审议《福建闽东电力股份有限公司2015年度董事会工作报告》；2、审议《福建闽东电力股份有限公司2015年度监事会工作报告》；3、审议《关于计提资产减值准备的议案》；4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；5、审议《福建闽东电力股份有限公司2015年年度报告及摘要》；6、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；7、审议《关于聘请2016年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；8、审议《关于投资开发霞浦浮鹰岛风电场工程项目的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上作《福建闽东电力股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。上述议案除本次新增的《关于计提资产减值准备的议案》内容详见附件外，其它议案内容详见2016年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《公司第六届董事会第三次会议决议公告》（2016董-03）、《公司第六届监事会第二次会议决议公告》（2016监-01）、《公司关于投资开发霞浦浮鹰岛风电场工程项目的公告》（2016临-09）及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。三、会议登记方法1. 登记方式：①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；②社会公众股持股东帐户卡和本……[点击查看原文][查看历史公告]

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