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公告日期:2016-05-21
证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2016-059鸿达兴业股份有限公司2015年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年4月26日、2016年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《公司关于召开2015年度股东大会的通知》、《关于增加2015年度股东大会议案暨召开2015年度股东大会补充通知的公告》,并于2016年5月18日刊登了《关于召开2015年度股东大会的提示性公告》,本次会议的召开情况如下:(一)会议召开时间:1、现场会议召开时间为:2016年5月20日(星期五)下午2:00。2、网络投票时间为:2016年5月19日至2016年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月19日下午3:00至2016年5月20日下午3:00期间的任意时间。(二)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式(三)现场会议召开地点:广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室(四)召集人:公司董事会(五)主持人:董事长周奕丰先生(六)会议出席情况:1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计46人,代表有表决权股份585,081,898股,占公司总股本的60.1912%。其中:出席现场会议并投票的股东和股东代理人4人,代表有表决权股份486,621,203股,占公司总股本的50.0619%;通过网络投票的股东42人,代表有表决权股份98,460,695股,占公司总股本的10.1293%。2、参与本次会议表决的中小投资者(持股5%以下的投资者)42人,代表有表决权股份48,012,511股,占公司总股本的4.9394%。其中:出席现场会议并投票的中小投资者1人,代表有表决权股份2,252,738股,占公司总股本的0.2318%。通过网络投票的中小投资者41人,代表有表决权股份45,759,773股,占公司总股本的4.7076%。3、公司6名董事、2名监事和部分高级管理人员出席会议,保荐机构华泰联合证券有限责任公司代表陈浩先生列席会议,北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李世琦律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。(七)其他1、根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。因此,本次股东大会对中小投资者(持股5%以下的投资者)的表决结果单独计票。2、出席本次会议的股东中,鸿达兴业集团有限公司(以下简称“鸿达兴业集团”)、广州市成禧经济发展有限公司(以下简称“成禧公司”)、乌海市皇冠实业有限公司(以下简称“皇冠实业”)对本次会议涉及关联交易的第9、10、11项议案回避表决。3、根据2012年8月8日公司与鸿达兴业集团、成禧公司及皇冠实业(以下简称“各重组方”)签署的《盈利补偿协议》:“若乌海化工在补偿期限内,每年度实现净利润低于承诺的预测净利润,公司在当期年度报告披露后的10个交易日内,计算应回购的股份数量,就股份回购事宜召开股东大会依法予以注销。如股份回购事宜未获得公司股东大会审议通过或者未获得所需批准的,公司将在股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后10个交易日内书面通知认购人。认购人应在接到该通知后30日内尽快取得所需批准,并在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下,将相当于应补偿股份总数的股份赠送给公司股东大会股权登记日或者公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东,股东按照其持有的股份数量占股权登记日的公司股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享有获赠股份。自应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与股东前,就该等股份不拥有表决权且不享有股份分配的权利。”因前次重大资产重组注入资产内蒙古乌海化工有限公司2015年度业绩未达到承诺的预测净利润,根据上述《盈利补偿协议》约定的应补偿股份计算……[点击查看原文][查看历史公告]
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