公告日期：2015-12-28

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—93广东德豪润达电气股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项，2015年7月20日，公司公告了《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，根据公司2014年利润分配方案，对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了调整。结合近期国内证券市场的变化和公司自身实际情况，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，公司拟对2015年6月12日第五届董事会第十一次会议和2015年6月30日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案进行适当调整。一、本次非公开发行股票方案的具体调整内容1、发行数量原方案：本次非公开发行股票数量不超过37,847万股（含37,847万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据本次发行募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。2014年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额以及调整后的发行底价，本次发行数量由不超过37,847万股（含37,847万股）调整为不超过37,943万股（含37,943万股）。在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。调整方案：本次非公开发行股票数量不超过40,745万股（含40,745万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据本次发行募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。2、发行基准日、定价方式及发行价格原方案：本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第十一次会议决议公告日（即2015年6月13日）。根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%的规定（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），本次发行价格定为不低于11.89元/股。2014年度利润分配方案实施后，本次发行底价由11.89元/股调整为11.86元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。调整方案：本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第十六次会议决议公告日（即2015年12月28日）。根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%的规定（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），本次发行价格定为不低于8.59元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。3、募集资金投向原方案：本次募集资金总额不超过450,000万元，资金到位后拟用于以下用途：拟用募集资序号 项目名称 计划投资（万元） 金投入（万元）1 LED倒装芯片项目 250,000 200,000……[点击查看原文][查看历史公告]

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