公告日期：2017-09-14

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-056中钢集团安徽天源科技股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日以电话及电子邮件方式发出会议通知，通知全体董事于2017年9月13日以现场方式召开公司公司第六届董事会第一次（临时）会议。会议由王文军先生主持。应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：一、审议通过《关于选举董事长的议案》；公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举王文军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。二、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会的议案》；按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司董事长提名，董事会选举王文军先生、毛海波先生、张野先生、王云琪先生、唐荻先生为公司第六届董事会战略发展委员会委员，其中王文军先生为主任委员。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。三、审议通过《关于选举董事会提名委员会的议案》；按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司董事长提名，董事会选举杨阳先生、汪家常先生、毛海波先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中杨阳先生为主任委员。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。四、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》；按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司董事长提名，董事会选举唐荻先生、杨阳先生、汪家常先生、王云琪先生、张功多先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中唐荻先生为主任委员。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。五、审议通过《关于选举董事会审计委员会的议案》；按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司董事长提名，董事会选举汪家常先生、杨阳先生、虞夏先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中汪家常先生为主任委员。上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。六、审议通过《关于聘任总经理的议案》；按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司董事长提名，董事会聘任毛海波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。公司独立董事发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司总经理提名，董事会聘任张野先生为公司常务副总经理，聘任芮沅林先生、余进先生、许定胜先生、章超先生、吴刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。公司独立董事发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，根据公司董事长提名，董事会聘任章超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。