公告日期：2016-04-09

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-020宏润建设集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。宏润建设集团股份有限公司第七届董事会第28次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会，现就会议有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况1、会议时间：现场会议召开时间：2016年4月15日（星期五）下午14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2016年4月11日（星期一）3、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。4、会议召集人：公司董事会。5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。二、会议审议事项1、审议《2015年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；2、审议《2015年度监事会工作报告》；3、审议《2015年度财务决算报告》；4、审议《关于2015年度利润分配的预案》；5、审议《2015年度报告及摘要》；6、审议《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》；7、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；8、审议《关于投资建设不超过60亿元PPP项目的议案》。三、会议出席对象1、截止2016年4月11日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。四、会议登记1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。2、登记时间：2016年4月12日（星期二）9:30-11:30、13:00-16:30。3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部。4、通讯联系：（1）联系人：陈洁电话：021-64081888-1021 传真：021-54976008通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部邮政编码：200235（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）采用交易系统投票操作流程1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月15日上午9:30—11:30，下午13:0……[点击查看原文][查看历史公告]

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