公告日期：2016-07-22

兴业证券股份有限公司关于苏州新海宜通信科技股份有限公司2013年发行股份购买资产暨关联交易事项之限售股份上市流通的核查意见兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“兴业证券”）作为苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜”或“公司”）发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定的要求，对新海宜本次部分限售股份上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：一、本次解除限售的股份基本情况经中国证券监督管理委员会于2013年4月2日出具的证监许可[2013]301号《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司向易思博网络系统（深圳）有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，新海宜向易思博网络系统（深圳）有限公司（以下简称“易网系统”）和李红兵、范圣夫、毛真福、成宏、蓝红雨、李威、王福军、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等12名自然人（以下简称“李红兵等12名自然人”）合计发行19,100,000股股份购买深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）26.3669%股权。上述19,100,000股股份已于2013年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2013年5月29日在深圳证券交易所上市。2014年6月，公司对全体股东实施了配股，每10股配3股，易网系统和李红兵等12名自然人参加了本次配股后股份合计增至24,829,998股（可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理）；经2014年度股东大会审议通过，公司以2014年12月31日公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，本次资本公积金转增股本于2015年5月13日实施完毕。经前述事宜，易网系统和李红兵等12名自然人合计持有的公司股份增至29,795,997股。上述股份原定于2016年5月29日解除限售，由于部分股份质押，一直未办理解除限售。二、 新海宜本次限售股份上市流通安排（一）本次解除限售的股份的锁定期安排向易网系统和李红兵等12名自然人所发行股份的限售期为自本次发行结束之日（即2013年5月29日）起三十六个月；若深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）2015年度专项审计报告、减值测试报告出具的日期晚于易网系统和李红兵等12名自然人所持股份的限售期届满之日，则易网系统和李红兵等12名自然人的限售股份在深圳易软技术2015年度专项审计报告、减值测试报告出具之前不得转让。毛真福和兰红兵为新海宜董事，上述锁定期结束后，股份转让按照董事、监事、高级管理人员相关股票变动规定执行；由于易网系统实际控制人兰红兵为新海宜董事，上述锁定期结束后易网系统和毛真福每年转让的新海宜股份不超过其所持总数的25%，所持股份可分四年转让完。公司于2016年7月16日公告：近日收到易网系统和毛真福、范圣夫、成宏、蓝红雨、席肖敏、张浩、费世强、简浩、屠海威等9名自然人（以下简称“毛真福等9名自然人”）出具的承诺函，基于对公司企业价值的认同和对公司未来发展的信心，易网系统和毛真福等9名自然人自愿将其所持有的上述新海宜股份中的60%自2016年5月29日限售期满后继续锁定三年，至2019年5月29日为止解除限售，具体情况如下：追加承诺涉及股份 延长锁定追加承诺股 原限售截 延长锁股东名称 占总股本比 期后的限份性质 股份（股） 止日 定期限例（%） 售截止日易网系统 6,324,345 0.9201成宏 有限售条件 1,550,117 0.2255 2016年5月 2019年3年范圣夫 股份 2,066,777 0.30……[点击查看原文][查看历史公告]

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