公告日期：2016-07-15

天风证券股份有限公司关于苏州新海宜通信科技股份有限公司终止资产重组事项之独立财务顾问核查意见天风证券股份有限公司二零一六年七月声明天风证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对新海宜终止本次资产重组事项出具核查意见。1、本独立财务顾问对新海宜终止本次资产重组事项出具核查意见的依据是本次交易相关资料。新海宜及交易对方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由新海宜董事会负责的对本次资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对新海宜的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。3、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。4、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读新海宜董事会发布的关于终止资产重组的公告。本独立财务顾问受新海宜委托，担任本次资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次资产重组终止的原因，出具本专项核查报告如下：一、本次资产重组主要历程苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜”或“上市公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自 2016年 1月 8 日开市时起停牌。上市公司已于 2016年 1月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-002）。由于上市公司尚未完成重大资产重组前期工作，无法在 2016年 4月 5 日前披露重大资产重组相关文件并复牌，上市公司分别于 2016年 3月 16 日和 2016年4月 1 日召开第五届董事会第三十三次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自 2016年 4月 5 日开市起继续停牌。 2016年 7月 4 日，上市公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。具体内容详见上市公司 2016年 7月 5 日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。根据中国证监会《实施过渡期后的后续监管安排》、《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）（深证上〔2015〕231 号）》等文件的相关要求，上市公司在直通披露本次重组预案后，深圳证券交易所需对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核，上市公司股票自 2016年 7月 5 日起继续停牌。2016年 7月 8 日，上市公司收到深圳证券交易所关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等有关事项的问询函。上市公司积极组织相关中介机构对问询函的有关问题进行落实，截止目前，上市公司尚未完成问询函的回复。2016年7月14日，上市公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，上市公司独立董事发表了同意的独立意见。停牌期间，上市公司根据《重组……[点击查看原文][查看历史公告]

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