公告日期：2016-04-13

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-031广博集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广博集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十四次会议通知于2016年4月7日以书面及邮件送达的方式发出，会议于2016年4月12日下午在公司会议室以通讯和现场相结合的表决方式召开。本次会议由监事会主席何海明先生召集和主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名（监事徐建村先生以通讯方式参加了本次监事会会议）。公司董事会秘书杨远先生列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。出席会议监事经讨论，一致通过如下决议：一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对照上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，公司监事会经过对相关事项进行认真的核查论证后，认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，不存在违反相关法律法规的行为。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》2.1交易方案概述2.1.1交易方式、标的资产及交易对方本次交易为公司拟以发行股份及支付现金方式购买GeoswiftAssetManagementLimited（以下简称“目标公司”）100%股份（以下简称“标的股份”或“标的资产”）。其中，公司拟以支付现金的方式购买GeoswiftHoldingLimited（以下简称“GeoswiftHolding”）持有目标公司50%的股份；公司拟以发行股份的方式购买宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司（以下简称“宁波韦德”）持有目标公司25%的股份及宁波梅山保税港区融畅股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融畅”）持有目标公司25%的股份（以下统称“本次资产收购”或“本次交易”）。本议案涉及关联交易事项，关联监事林晓帆回避对本议案的表决。表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。2.1.2交易价格、定价依据及支付方式根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，以2015年12月31日为基准日对标的资产进行审计、评估，并以公司聘请的具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构中联资产评估集团有限公司出具的标的资产评估报告所确定的标的资产评估价值为基础，共同协商确定本次资产收购的价格。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字［2016］第401号《资产评估报告》，截止评估基准日2015年12月31日，目标公司归属于母公司所有者权益账面值为1,311.78万美元，评估值为33,189.33万美元，评估增值31,877.55万美元，增值率2,430.10%。在此基础上，经交易各方协商，本次资产收购的价格最终确定为33,000万美元（以下简称“交易价格”），其中，公司需支付股份对价16,500万美元(按照公司有关本次交易的首次董事会召开日的前两日中国银行股份有限公司公布的第一个美元/人民币中间价，即1美元兑换6.5637元人民币(以下简称“折合汇率”)计算，折合人民币108,301.05万元)，需支付现金对价为16,500万美元(按照折合汇率折合人民币108,301.05万元)，交易对方各自转让所持目标公司股份应分别获得的转让对价具体如下：序号 交易对方名 在目标公 转让对价 对价支付方式及金额称 司的持股 现金对价 股份对价比例（%）1. Geoswift 50 16,500万美元(折 16,500万美元(折 0Holding 合人民币合人民币……[点击查看原文][查看历史公告]

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