公告日期：2016-07-14

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2016-045威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日、2016年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》和《关于召开2016年第三次临时股东大会的补充通知》，公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。现将召开本次会议有关情况作提示性公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会。2016年6月28日公司第五届董事会第十五次临时会议，以9票同意决议召开股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。4、会议召开的日期、时间：2016年7月15日（星期五）下午14：00网络投票时间为：2016年7月14日—2016年7月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月14日下午15:00至2016年7月15日下午15:00的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年7月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。（3）本公司聘请的律师。7、会议地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。二、会议审议事项（一）议案名称1、审议《关于修改公司经营范围及部分条款的议案》；2、审议《关于增加公司经营范围的议案》。特别说明：1、议案1、议案2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（二）披露情况议案1已经公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过，详细内容请参见公司2016年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。议案2详细内容请参见公司2016年7月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。三、会议登记方法1、登记时间：2016年7月12日-7月13日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；2、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年7月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项1、会议联系人：王海兵……[点击查看原文][查看历史公告]

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