公告日期：2017-07-28

日照港股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料二一七年八月九日目 录股东大会须知......3现场会议议程......5会议议案：一、关于制定未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案 ...... 6二、关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案..... 11日照港股份有限公司2017年第二次临时股东大会须知尊敬的各位股东及股东代理人：为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2017年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。日照港股份有限公司二一七年八月九日日照港股份有限公司2017年第二次临时股东大会现场会议议程1、会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；2、宣布本次会议议案的表决方法；3、审议会议各项议案；4、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；5、推举计票监票小组成员；6、股东投票表决；7、休会（统计投票结果，含网络投票结果）；8、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；9、宣读股东大会决议；10、见证律师宣读法律意见书；11、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；12、宣布会议结束。日照港股份有限公司二一七年八月九日2017年第二次临时股东大会会议资料之一关于制定未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案尊敬的各位股东及股东代理人：为完善和健全日照港股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投……[点击查看原文][查看历史公告]

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