公告日期：2016-04-20

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－022债券代码：112168 债券简称：12三维债三维通信股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2015年度股东大会，现就有关事宜公告如下：一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司董事会。2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2015年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。3、召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年4月25日（星期一）9:30（2）网络投票时间：2016年4月24日—2016年4月25日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月25日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月24日下午15∶00至2016年4月25日下午15∶00的任意时间。4、召开地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室；5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。7、出席对象：（1）2016年4月20日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。二、会议审议事项1、审议《2015年度董事会工作报告》2、审议《2015年度监事会工作报告》3、审议《2015年度财务决算报告》4、审议《2015年度利润分配方案》5、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》6、审议《公司2015年年度报告及其摘要》7、审议《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》8、审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》9、审议《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》说明：1、公司独立董事将在本次股东大会上对2015年度的工作进行述职，鲍恩斯先生、蔡家楣先生、杨忠智先生、胡小平先生等四位独立董事的《2015年度独立董事述职报告》刊登在2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案4、议案5、议案7、议案8、议案9将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东。上述议案的具体内容，详见2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、出席现场会议登记办法1、登记方式：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续（授权委托书参见附件）；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月12日下午16：00前送达或传真至公司）,不接受电话登记。2、登记时间：2016年4月21日，上午9：00-11：00，下午14：00-16：003、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬……[点击查看原文][查看历史公告]

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